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Secondo la Procura, il Casinò avrebbe funzionato come una vera e propria "lavatrice" di denaro sporco, con fiches utilizzate per simulare vincite e ripulire fondi provenienti da fatture false e reati ...
AostaCronaca.it
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2-7-2026
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Attraverso l'utilizzo di fatture false emesse dalla società nel beneventano, i reali beneficiari del meccanismo riuscivano a evadere l'imposta sul valore aggiunto in relazione a massicci acquisti di ...
Ottopagine.it
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2-7-2026
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0 Un presunto sistema basato su false fatturazioni, società ritenute cartiere e movimentazioni finanziarie finalizzate all'evasione ... sarebbero state utilizzate esclusivamente per emettere fatture ...
Pupia
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2-7-2026
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Molte sono state create esclusivamente per riciclare denaro, emettere fatture false o svolgere attività strumentali alle organizzazioni criminali e, in questi casi, la liquidazione rappresenta spesso ...
Key4biz
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1-7-2026
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Molte sono state create esclusivamente per riciclare denaro, emettere fatture false o svolgere attività strumentali alle organizzazioni criminali e, in questi casi, la liquidazione rappresenta spesso ...
ildenaro.it
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1-7-2026
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Le etichette false " Le indagini si sono poi concentrate su un deposito commerciale situato nel ... Le indagini " Attraverso l'analisi della documentazione contabile, in particolare delle fatture di ...
Pupia
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1-7-2026
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Molte sono state create esclusivamente per riciclare denaro, emettere fatture false o svolgere attività strumentali alle organizzazioni criminali e, in questi casi, la liquidazione rappresenta spesso ...
News Biella
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1-7-2026
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Fatture false erano intercorse su un iter commerciale finto, simulato attraverso società estere inesistenti o inattive, in particolare di Polonia, Germania, Malta e Ungheria. I flussi sono stati poi ...
La Chirico.it
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1-7-2026
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Erano intercorse fatture false su un iter commerciale finto, simulato attraverso società estere inesistenti o inattive, in particolare di Polonia, Germania, Malta e Ungheria. I flussi sono stati poi ...
GoNews
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30-6-2026
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Ignoti cybercriminali hanno inviato false fatture agli utenti e chiesto di chiamare un presunto supporto clienti per contestare l'acquisto ...
Punto Informatico
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30-6-2026
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