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... con altri tre connazionali e due italiani, gestiva una rete di 24 società "cartiere" per emettere fatture false e trasferire denaro all'estero attraverso sistemi di "underground banking", ...
LaPresse
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14 ore fa
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leggi anche Fatture false, quando è reato, rischi e pene previste Le regole per le partite IVA comunitarie I codici di partita IVA comunitari (ossia quelli emessi dagli Stati membri dell'Unione ...
Money.it
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16 ore fa
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Il valore complessivo delle fatture contestate supera i 78 milioni di euro. Il denaro, una volta transitato sui conti delle società, sarebbe stato spostato all'estero, soprattutto verso la Cina e in ...
Milano Repubblica
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16 ore fa
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24 SOCIETA' CARTIERE PER GENERARE FALSE FATTURE Al centro del sistema ci sarebbero state 24 società "cartiere", gestite da un ufficio anonimo nel Bresciano , utilizzate " secondo l'accusa " per ...
EliveBrescia
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18 ore fa
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Per ripulire questi soldi, i partecipanti all'affare (R1, R2, R3, R4) avrebbero addirittura acquistato fatture false. METODI DI FINANZIAMENTO Secondo gli investigatori, la costruzione è stata ...
L'Antidiplomatico
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12-5-2026
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mediante il sistematico utilizzo di false fatture, predisposte dai suoi amministratori. In pratica, il rappresentante legale e l'amministratore di fatto della suddetta società, in concorso tra di ...
Calabria Reportage
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12-5-2026
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L'ipotesi accusatoria: fatture false e lavori mai realizzati Secondo la ricostruzione del Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria della Guardia di Finanza di Torino, la società edile avrebbe emesso ...
Ottopagine.it
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12-5-2026
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La quarta è Betonimpianti srl, in concordato preventivo dal giugno 2023: le accuse spaziano da cessioni di partecipazioni sottostimate, a fatture false per prestazioni inesistenti, a finanziamenti ...
Bari Today
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12-5-2026
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Le indagini avrebbero fatto emergere un articolato sistema di frode basato su false fatture e dichiarazioni fraudolente, con redditi sottratti al fisco per circa 5 milioni di euro. Segue comunicato ...
La Siritide
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12-5-2026
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Secondo la Procura della Repubblica di Torino, una società edile del capoluogo piemontese avrebbe generato crediti d'imposta inesistenti attraverso false fatture e documentazione tecnica non ...
Radio Lombardia
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12-5-2026
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