fatture false

Ventitré società 'cartiere' — venti italiane e tre polacche — operative nei settori dei metalli ferrosi, della plastica e del legno, costruite appositamente per emettere fatture false. Un meccanismo rodato e sofisticato, capace di generare oltre 55 milion" /> Brescia Today  -  7-5-2026

Dietro a tutto questo si nascondeva un sistema milionario di riciclaggio legato a una maxi frode fiscale costruita attorno a false fatture, società fantasma e soldi che sparivano oltre confine. A ...

Franzin è accusato di aver ripulito il denaro sporco proveniente da una gigantesca frode fiscale sull'Iva, un giro di fatture false e società fantasma che avrebbe movimentato complessivamente oltre ...

... a vario titolo, di riciclaggio, abusiva attività bancaria, false fatture e trasferimento fraudolento di valori. Per gli investigatori avrebbe avuto un ruolo chiave nel far sparire all'estero il ...

Queste società emettevano fatture false a beneficio di diverse aziende clienti che si trovano nei territori di Brescia e Bergamo.

A capo del sistema una coppia di origine cinese che gestiva una serie di ditte individuali intestate a connazionali prestanome e usate per emettere fatture per operazioni inesistenti, a beneficio di varie società

L'indagine, condotta dalla Compagnia di Grumello del Monte, vede coinvolte complessivamente 41 persone e nove società, accusate a vario titolo di reati che spaziano dall'emissione di fatture false al ...

Sessanta finanzieri in azione dall'alba per smantellare un sistema di fatture false, riciclaggio e estorsioni che ha coinvolto anche diverse società della provincia di Brescia. Al centro dell'indagine una coppia di coniugi: lui in carcere, lei ai domicili" /> Brescia Today  -  6-5-2026

Una rete di società intestate a prestanome, fatture false per milioni di euro e denaro contante che tornava agli imprenditori dopo il pagamento delle operazioni inesistenti. È questo il presunto sistema scoperto dalla Guardia di Finanza tra ...

Dietro a tutto questo si nascondeva un sistema milionario di riciclaggio legato a una maxi frode fiscale costruita attorno a false fatture, società fantasma e soldi che sparivano oltre confine. A ...