L'indagine L'indagine era partita seguendo le tracce di fatture false e società cartiere; la stessa che aveva portato al maxi - sequestro dello scorso 27 aprile quando la guardia di finanza ha ...
Franzin è accusato di aver ripulito il denaro sporco proveniente da una gigantesca frode fiscale sull'Iva, un giro di fatture false e società fantasma che avrebbe movimentato complessivamente oltre ...
... a vario titolo, di riciclaggio, abusiva attività bancaria, false fatture e trasferimento fraudolento di valori. Per gli investigatori avrebbe avuto un ruolo chiave nel far sparire all'estero il ...
A capo del sistema una coppia di origine cinese che gestiva una serie di ditte individuali intestate a connazionali prestanome e usate per emettere fatture per operazioni inesistenti, a beneficio di varie società
... appare come una "prova regina" della fittizietà delle operazioni: due delle società cartiere risultavano aver iniziato l'attività in una data successiva a quella riportata sulle fatture emesse nei ...
Queste "scatole vuote" avevano un unico scopo: emettere fatture per operazioni inesistenti a favore di numerose imprese clienti del territorio orobico e bresciano . Il meccanismo era oliato e ...
Sarebbe stato accertato anche l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per oltre 160 mila euro. A scoprire l'attività illecita sono stati i militari della guardia di finanza di Pescara: il ...
Sessanta finanzieri in azione dall'alba per smantellare un sistema di fatture false, riciclaggio e estorsioni che ha coinvolto anche diverse società della provincia di Brescia. Al centro dell'indagine una coppia di coniugi: lui in carcere, lei ai domicili" />
Brescia Today
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6-5-2026
L'amministratore che è loro succeduto, il 70enne italiano, è accusato di aver nascosto le fatture attive e passive, di non aver mai presentato le dichiarazioni dei redditi e di aver tenuto in maniera ...
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