frode

Le fiamme gialle del Nucleo di polizia economico - finanziaria del comando provinciale di Foggia, assieme ai colleghi della Tenenza di Lucera, ipotizzano un'ingente frode relativa al 'sisma bonus ...

Un sistema costruito per drenare risorse al fisco attraverso fatture per operazioni inesistenti , società fantasma e omessi versamenti dell'Iva. È il quadro ricostruito dalla Procura della Repubblica ...

Al legale rappresentante dell'impresa coinvolta vengono contestati i reati di contraffazione e frode in commercio.

Savona. I militari del Comando Provinciale di Savona, con il supporto dei finanzieri del Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria di Genova, ed unitamente ai funzionari del Reparto Anti - frode dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Savona hanno sequestrato, presso lo scalo portuale di Vado Ligure, 300 panetti contenenti, al lordo del confezionamento, un quantitativo complessivo ...

Le indagini hanno quantificato il giro d'affari complessivo della frode in circa 100 milioni di euro nel continente.

Quest'ultimo ha dichiarato di nutrire il sospetto di una probabile frode a causa di presunte irregolarità emerse nel corso del processo. Nonostante la gravità di tali irregolarità, non si parla di ...

Un sequestro preventivo di circa cinque milioni di euro è stato disposto nei confronti di cinque società operanti nel settore del commercio di apparecchiature elettroniche e informatiche, insieme ai ...

... di analisi dei conti e di perquisizione, era stato acclarato, in particolare, come l'ideatore della frode, formalmente attivo nel settore del commercio di carta e cartone, nonché della consulenza ...

L'indagine, riferisce la Dire, scaturita da un controllo doganale su una società con sede nel beneventano, ha svelato un complesso sistema di "frode carosello". Elettronica e fatture false La società ...

Sulla Rc Auto il presidente dell'associazione, Liverani, nella sua relazione all'assemblea dell'associazione, ha sottolineato come 'il peso dei fenomeni di abuso e frode', specie nel comparto ...