frode

... residente a Dubai, sospettato di aver riciclato e reimpiegato i proventi di una "frode carosello" realizzata da un'associazione ...

Intanto il 'Financial Times', che cita 'persone a conoscenza della questione', ha riferito che gli oneri per 400 milioni legati a un frode sono legati all'esposizione a MFS tramite un prestito ...

Prenderanno il via da domani le nuove audizioni di testimoni nell'inchiesta della Procura di Milano sul sistema arbitrale, che vede cinque indagati, al momento, per concorso in frode sportiva, tra cui l'ormai ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi.

...8%), che ha pagato duramente la delusione per i conti trimestrali, su cui pesano svalutazioni su crediti per 400 milioni di dollari per un'esposizione indiretta 'legata a una frode'. Secondo il '...

... condotte dal Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria e dal 2° Nucleo Operativo Metropolitano di Venezia, erano inizialmente concentrate sulla ricostruzione della frode fiscale. Gli investigatori ...

  La linea difensiva: niente frode, ma (forse) irregolarità   Nel ricorso, Antonini e la società chiedono al Collegio di Garanzia di: annullare completamente le decisioni federali , ritenute viziate ...

È fondamentale prestare attenzione alle offerte troppo vantaggiose e diffidare degli acquisti sospetti, spesso legati a tentativi di frode o alla vendita di prodotti di provenienza illecita.

Prosegue l'inchiesta della procura di Milano su presunte designazioni pilotate nel sistema arbitrale per cui sono indagate cinque persone per concorso in frode sportiva, tra cui l'ex designatore arbitrale (autosospeso) Gianluca Rocchi . E nei prossimi giorni sono previste nuove audizioni di testimoni. Chi è stato convocato A presentarsi davanti al ...

Le ipotesi di reato a vario titolo vanno dall'associazione per delinquere alla turbativa d'asta, alla corruzione, al falso e alla frode nelle pubbliche forniture. Attenzione puntata sull'esistenza di ...

Secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbe stato individuato un articolato sistema di frode basato sull' utilizzo illecito di manodopera. In particolare, lavoratori formalmente assunti da alcune ...