frode

... hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo nei confronti di sette soggetti che, a vario titolo, avrebbero preso parte a un insidioso sistema di frode fiscale, meglio noto come "apri e chiudi":...

Un'altra presunta frode fiscale milionaria è stata interrotta dalla Guardia di Finanza di Faenza nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Ravenna. I finanzieri hanno eseguito un decreto ...

Cinque in tutto gli indagati tra l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi accusato del reato di frode sportiva in concorso con appartenenti all'Inter. Per l'accusa Rocchi avrebbe combinato - con ...

... il tenente Consales ha coordinato numerose attività investigative finalizzate a contrastare fenomeni di evasione e frode fiscale, con particolare attenzione al recupero delle risorse sottratte ...

Piacenza Lombardia Emilia Romagna Veneto e Trentino Precedente Frode fiscale milionaria con il metodo 'apri e chiudi', anche Piacenza nell'operazione della guardia di finanza La tua pubblicità qui ...

Aristocratico, ex consigliere e fundraiser di Farage fin dai tempi dello Ukip, condannato nel 2017 negli Stati Uniti per frode telematica dopo un'operazione sotto copertura dell'FBI , Cottrell è oggi ...

Un meccanismo che avrebbe consentito un profitto illecito di oltre 300 mila euro: l'imprenditore calabrese che stava importando l'olio è stato denunciato per falso ideologico e frode alimentare. ...

Il crimine informatico ha compiuto un salto di qualità incredibile negli ultimi anni, anche grazie all'avanzata dell'intelligenza artificiale. Da e - mail scritte male, nomi inventati di aziende e ...

... casi di greenwashing sui bond ecosostenibili e schemi di frode sul web. Loading... La sostenibilità Per quanto riguarda il pilastro della sostenibilità, il 2025 ha rappresentato il primo banco di ...

... da tempo oggetto di discussione dopo lo scandalo dei cosiddetti Wpath Files, e mentre è in corso un'azione legale da parte della Federal Trade Commission americana che accusa Wpath di frode nei ...