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È proprio in questo spazio che possono prosperare schemi basati su tanti piccoli prelievi invece che su un'unica grande frode: il danno individuale rischia di non essere considerato sufficiente a ...
Ottopagine.it
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6 ore fa
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... e per presunti finanziamenti non trasparenti da parte di George Cottrell, suo stretto collaboratore in passato condannato per frode negli Stati Uniti. Farage sostiene di non aver dovuto dichiarare ...
Il Messaggero
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13-8-2026
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Gli apparati statali restano quindi fuori dal programma, costruito per le bande criminali e per le reti di frode. Selezione, cauzione e approvazione caso per caso A dirigere il programma sono due ...
Hardware Upgrade
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13-8-2026
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È così che prende forma la cosiddetta "truffa delle fatture elettroniche", una frode digitale che sfrutta il nome di istituzioni reali - come banche e Agenzia delle Entrate - e la fiducia riposta in ...
Umbria Cronaca
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13-8-2026
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Walter è sotto indagine federale per frode fiscale relativa ad altre aziende possedute dall'imprenditore.
OglioPo News
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13-8-2026
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Secondo molti analisti, l'evoluzione dei tassi USA e dei rendimenti obbligazionari, insieme alla risposta regolamentare a casi di frode e a incidenti di sicurezza, rimarranno i principali driver da ...
Investimenti Magazine
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13-8-2026
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( Normattiva ) La nuova normativa prevede, per la frode alimentare, la reclusione da due mesi a un anno e una multa da 1.000 a 4.000 euro, mentre per il commercio di alimenti con segni mendaci è ...
FarodiRoma
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13-8-2026
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Sullo sfondo dell'operazione resta un elemento delicato: Walter, che ha costruito la propria fortuna nel settore assicurativo, risulta sotto indagine federale per presunta frode fiscale legata ad ...
InsideOver
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13-8-2026
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... allo sviluppo di piste investigative e alle attività di analisi criminale", incluso il tentativo di individuare le frodi "prima che il crimine o la frode possano concretizzarsi". LexisNexis fornisce ...
Hardware Upgrade
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12-8-2026
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Oggi è al centro di un'estesa indagine per corruzione, frode, abusi e condotta sessuale inappropriata , che lo scorso febbraio ha portato la polizia a far visita a Marsh Farm, la sua nuova residenza. ...
Vanityfair
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12-8-2026
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