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In tema di cooperazione internazionale contro il finanziamento del terrorismo, in sede GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale, FATF ? Financial Action Task Force) sono state elaborate 9 ...
QuiFinanza
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12-10-2023
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Le misure che sono inserite allineerebbero la Confederazione agli standard internazionali stabiliti dal Gruppo d'azione finanziaria internazionale (Gafi), l'organizzazione interstatale contro il ...
QuiFinanza
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5-9-2023
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I Paesi terzi inseriti nelle liste del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI, l'ente di riferimento a livello internazionale in materia di norme antiriciclaggio) saranno inseriti anche in ...
QuiFinanza
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9-12-2022
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