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... acquisendo elementi indiziari concernenti i delitti di "riciclaggio", "impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita" e "autoriciclaggio" per oltre 320.000 euro che sarebbero stati ...
Il Piccolo
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58 minuti fa
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... acquisendo elementi indiziari concernenti i delitti di 'riciclaggio', 'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita' e 'autoriciclaggio' per oltre 320.000 euro che sarebbero stati ...
Oggi Treviso
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58 minuti fa
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Per contrastare i rischi di riciclaggio di denaro ESMA viene chiamata ad istituire un registro pubblico per i CASP non conformi che forniscono servizi nell'Unione europea senza autorizzazione. Il ...
Il Software
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1 ora fa
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Con il suo cane Cham, ripulisce il Mar Mediterraneo e vende la plastica sul mercato mondiale del riciclaggio. Un giorno, salva una scimmia dall'annegamento: un incontro che cambierà la sua vita. Due ...
La Voce dell'isola
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1 ora fa
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Un provvedimento che tradisce il fatto che con il contrasto al riciclaggio o al finanziamento di traffici illeciti o di attività terroristiche non ha assolutamente niente a che fare. Il problema è ...
The Cryptonomist
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2 ore fa
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Con il suo cane Cham, ripulisce il Mar Mediterraneo e vende la plastica sul mercato mondiale del riciclaggio. Un giorno, salva una scimmia dall'annegamento: un incontro che cambierà la sua vita. Due ...
EnnaPress.it
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2 ore fa
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I reati imputatigli contravvengono proprio quelle leggi dello stato varate negli anni per contrastare due piaghe: il riciclaggio di denaro e la corruzione. Non solo. Il comportamento di Ramaphosa è ...
Nigrizia
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3 ore fa
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... un registro pubblico degli asset digitali e dei loro creatori gestito dalla European Security and Markets Authority, o ESMA, volto a ridurre i rischi di riciclaggio di denaro , e l'obbligo per tutti ...
everyeye.it - Tech & Scienza
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3 ore fa
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Nel 2019 invece era stato arrestato il CEO di OneCoin , il fratello della Ignatova, che si era dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro e frode. La stessa cryptoqueen era stata aggiunta all'...
everyeye.it - Tech & Scienza
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3 ore fa
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L'analisi relativa alla consapevolezza dell'impatto ambientale delle strutture ricettive intervistate evidenzia un buon livello di adozione di pratiche riguardanti sia il riciclaggio dei rifiuti che ...
Prima Online
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3 ore fa
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