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Secondo gli inquirenti svizzeri, la Wip Finance amministrava cinque società riconducibili a soggetti legati a riciclaggio di denaro proveniente da consistenti frodi fiscali orchestrate da clan ...
politicainsieme.com
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1 ora fa
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L'inchiesta della procura di Milano e le rivelazioni di Report: 600mila euro dalla svizzera Wip Finance indagata per riciclaggio
La Repubblica
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5 ore fa
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E un altro 'non sapevo' è arrivato ieri proprio da Miriam Caroccia - ora indagata insieme al padre, a vario titolo, per riciclaggio e intestazione fittizia di beni - tramite una nota del suo avvocato ...
Il Messaggero
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8 ore fa
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Diverse inchieste hanno coinvolto nel tempo anche dirigenti e direttori generali dello IOR per peculato, riciclaggio e operazioni immobiliari sospette . I casi più rilevanti includono le indagini su ...
FarodiRoma
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11 ore fa
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Stiamo parlando infatti di un'opera che, proprio per la sua dimensione, rischia di trasformarsi in un'occasione straordinaria per il riciclaggio di capitali illeciti. Non un rischio ipotetico, ma una ...
Antimafia-Duemila
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12 ore fa
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Il procedimento vede imputati Tonino Becciu , fratello del cardinale Angelo Becciu , il vescovo di Ozieri Corrado Melis e altre sette persone, accusate a vario titolo di peculato, riciclaggio, false ...
SardiniaPost
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14 ore fa
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La ricchezza petrolifera che per cinquant'anni ha finanziato i deficit Usa attraverso il riciclaggio dei petrodollari inizia a fluire verso Pechino, Shanghai e i mercati asiatici emergenti. Le ...
Girodivite
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19 ore fa
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Il caso della società Le 5 Forchette , una srl di cui il sottosegretario ha detenuto quote azionarie, è finito sotto la lente dei pm di piazzale Clodio che hanno avviato un'indagine per riciclaggio e ...
SKY Tg24
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22 ore fa
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Il riciclaggio del 'bottino' Una volta creati i crediti fittizi per un totale di 1.834.000 euro, questi venivano ceduti a intermediari finanziari per essere monetizzati . Il sodalizio riusciva così a ...
FriuliOggi
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22 ore fa
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127 del 28 giugno 2024, che ha ridefinito il quadro per il riciclaggio di questi materiali al fine di produrre aggregati recuperati impiegabili in edilizia. Allara apporta un knowhow consolidato ...
News Biella
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25-3-2026
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