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Per questi motivi, l'uomo, identificato per un 40enne di Casalnuovo di Napoli, è stato denunciato per riciclaggio e contraffazione del sigillo dello stato e uso del sigillo contraffatto; gli sono ...
Ottopagine.it
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6 ore fa
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Nel gennaio 2023, Ovidio Guzmán López, un altro figlio di 'El Chapo', era stato arrestato in Messico ed estradato negli USA con accuse di traffico di droga e riciclaggio di denaro. A settembre, si ...
laDiscussione
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7 ore fa
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... indagato per i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, impiego di denaro di provenienza illecita, riciclaggio e autoriciclaggio di ingenti crediti di imposta, ...
Ottopagine.it
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8 ore fa
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Senza un programma di riciclaggio centralizzato e una società che possa sostenere le esigenze di una civiltà moderna, circa il 90 percento delle plastiche consumate dalle popolazioni mongoli finisce ...
everyeye.it - Tech & Scienza
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10 ore fa
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Per questo, a carico di sette persone, indagate per truffa e riciclaggio, sono state eseguite dai poliziotti di Savona e Genova altrettante perquisizioni. La denuncia che una delle vittime, ormai ...
Nove da Firenze
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11 ore fa
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'L'Italia non ha recepito correttamente diverse disposizioni della direttiva modificata, tra cui quelle sulla responsabilità estesa del produttore, sulla garanzia di un riciclaggio di alta qualità, ...
FIRSTonline
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13 ore fa
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... infatti, far scattare un allarme sui sistemi di controllo automatico delle banche e dell'Agenzia delle Entrate, continuamente alla ricerca di indizi per individuare attività di riciclaggio di denaro ...
Money.it
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14 ore fa
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... oltre che delle sezioni operative di Modena e Viterbo, ha eseguito sette perquisizioni emesse dalla Procura di Savona a carico di altrettanti indagati, a vario titolo, per truffa e riciclaggio al ...
Bologna Repubblica
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15 ore fa
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Questo caso sottolinea l'impegno costante delle autorità nella lotta contro il crimine organizzato e il riciclaggio di denaro nel territorio siciliano. = '1721985482' AND banner_sld = 'marsala' AND ...
Tp24.it
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15 ore fa
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Questo intervento ha coinvolto sei persone fisiche e due società, accusate di gravi reati come associazione a delinquere finalizzata alla truffa, truffa aggravata, riciclaggio, autoriciclaggio, false ...
AostaCronaca.it
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15 ore fa
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