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... ricostruendo, possibilmente, l'intera filiera del falso per individuare le eventuali ipotesi di reato connesse, quali rapine, truffe e/o riciclaggio, oltre lo spaccio. Il compito di vigilanza ...
Livorno Press
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10-5-2024
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... tra cui la produzione di carta, i nastri trasportatori per alimenti e bevande, i frantoi e gli estrusori per il riciclaggio, la lavorazione dei metalli e gli impianti di trattamento delle acque. ...
Tecn'è Lab
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10-5-2024
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A spingere le banche ad adottare questa misura - come confermato dal ministero delle Finanze della BiH " è stata anche la nuova legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento ...
Osservatorio Balcani e Caucaso
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10-5-2024
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... oltre a una multa di quasi 20 milioni di dollari, incassata nel 2023 per riciclaggio di denaro: una "macchia" non inconsueta da quelle parti. Così Martinelli, che dallo scorso febbraio vive ...
Il Bo Live
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10-5-2024
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... i membri dello studio legale Mossack & Fonseca promossero la creazione di società per azioni utilizzate per far circolare milioni di dollari provenienti da operazioni fraudolente e di riciclaggio di ...
Rainews
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9-5-2024
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... ha chiarito agli studenti, con un linguaggio semplice e diretto, i concetti di base della legalità economico - finanziaria, su temi quali corruzione, concussione, riciclaggio di denaro di ...
AbruzzoLive
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9-5-2024
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L'operazione del Nucleo di polizia economico - finanziaria della guardia di finanza di Macerata a tutela e prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di proventi ...
CronacheMaceratesi
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9-5-2024
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Siamo molto orgogliosi di lavorare con Res come pioniere della transizione dei materiali, che si allinea perfettamente con l'ambizione di BlueAlp di accelerare il riciclaggio della plastica. Il ...
ildenaro.it
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9-5-2024
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Le indagini hanno permesso di portare alla luce tre distinte attività criminali: un'attività di riciclaggio di veicoli rubati e relativa contraffazione nella documentazione e nei segni distintivi ...
Questure Polizia di Stato
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9-5-2024
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... mancata osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dall'attuale normativa in materia di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e ...
Livorno Press
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9-5-2024
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