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Sul piano contrattuale e operativo, attenzione a verifiche di KYC e antiriciclaggio proporzionate, protezione del consumatore, correttezza fiscale su provvigioni e certificazioni richieste per il ...
Investimenti Magazine
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26-7-2026
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Compliance e KYC : monitoraggio continuo del comportamento e supporto al reporting regolamentare. Recupero crediti e gestione degli insoluti : prioritizzazione del portafoglio e strategie di contatto.
BitMAT
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24-7-2026
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I concessionari che gestiscono le piattaforme di casinò e slot autorizzati devono rispettare per legge severi protocolli di KYC (Know Your Customer) imposti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. ...
ViterboNews24
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23-7-2026
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KYC/AML: cosa aspettarsi e come prepararsi I protocolli KYC/AML servono a verificare identità e a prevenire riciclaggio e finanziamento illecito. Tipicamente vengono richiesti documento d'identità ...
Investimenti Magazine
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21-7-2026
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Segnali pratici: dominio recente, assenza di indirizzo fisico, support solo via chat anonima, procedure KYC opache. Un caso emblematico è quello di exchange che hanno pubblicizzato "assicurazioni" ...
Investimenti Magazine
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21-7-2026
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Ciò si traduce in onboarding KYC, monitoraggio delle transazioni, sistemi di gestione degli incidenti, test periodici e reportistica. Le politiche di listing devono includere due diligence tecnica, ...
Investimenti Magazine
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20-7-2026
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Identità e titolarità contratto di apertura, KYC, conferme di account, prova di indirizzi wallet. Flussi finanziari estratti conto bancari, bonifici in entrata/uscita, distinte di pagamento, IBAN di ...
Investimenti Magazine
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18-7-2026
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In particolare, è essenziale la definizione di politiche KYC/AML robuste e la predisposizione di procedure per la segnalazione di eventi operativi rilevanti. Dal punto di vista operativo, i fornitori ...
Investimenti Magazine
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14-7-2026
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Le piattaforme possono essere pubbliche o private e spesso includono moduli KYC/AML, regole di compliance e mercati (exchange) per la negoziazione. La scelta dell'infrastruttura incide su scalabilità,...
Investimenti Magazine
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13-7-2026
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KYC/AML e travel rule: impatti pratici sull'utente Il KYC richiede identificazione solida del cliente, verifica della provenienza dei fondi e monitoraggio continuo. La travel rule comporta la ...
Investimenti Magazine
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13-7-2026
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