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AML/CFT KYC, monitoraggio transazioni, segnalazioni interne. ICT risk continuità operativa, incident response, patch management. Market integrity gestione ordini, prevenzione manipolazioni, logging. ...
Investimenti Magazine
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6-7-2026
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Procedure KYC proporzionate e coerenti con gli obblighi di legge. Canali di supporto verificabili e SLA comunicati, inclusi tempi di risposta. Audit o attestazioni di sicurezza e governance rese ...
Investimenti Magazine
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6-7-2026
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Il sito si presenta infatti come il primo marketplace Bitcoin non - custodial e senza procedure KYC (Know Your Customer) . In altre parole, gli utenti non devono consegnare documenti d'identità ...
miglioverde
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5-7-2026
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In termini pratici, significa conservare anagrafiche degli account, procedure di verifica (KYC), coordinate dei depositi e cronologia delle transazioni. La trasparenza su provenienza e destinazioni ...
Investimenti Magazine
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5-7-2026
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Gli exchange adottano di norma tre livelli: KYC di base (verifica identità con documento), KYC avanzato (prova di residenza, verifica video, liveness), e KYC rafforzato per profili ad alto rischio (...
Investimenti Magazine
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1-7-2026
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... Il primo punto di svolta: l'obbligo di registrazione per gli exchange (registro OAM, 2022) , con procedure KYC e segnalazione delle operazioni sospette. La svolta europea: l'introduzione della ...
Business Online
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30-6-2026
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KYC/AML, privacy e trasferimento dati extra - SEE Un exchange conforme applica processi KYC/AML proporzionati al rischio: identificazione del cliente, verifica dell'identità, profilazione, ...
Investimenti Magazine
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30-6-2026
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Eccezioni e casi particolari da gestire con cautela Esistono comunicazioni legittime che possono sembrare sospette: richieste di KYC avvisi su aggiornamenti di sicurezza o pause temporanee dei ...
Investimenti Magazine
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30-6-2026
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KYC e documenti Il KYC non è solo una formalità. Serve a confermare identità, età, indirizzo e proprietà del metodo di pagamento. I documenti richiesti possono includere carta di identità, passaporto,...
ZON
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29-6-2026
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... settore in cui i l 92% delle principali realtà ha integrato almeno un agente autonomo nei processi di produzione principali ( risk assessment e KYC automatizzato) ; seguono le banche commerciali , ...
BitMAT
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29-6-2026
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