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Testare i flussi: aprire conti con dati fittizi per verificare richieste e - mail e procedure KYC. Se mancano questionari di adeguatezza o profilazione del rischio, l'operatore non sta seguendo ...
Investimenti Magazine
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11-7-2026
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...relazione del gruppo di esperti della Commissione sugli ostacoli normativi all'innovazione finanziaria (ROFIEG) e le relazioni del gruppo di esperti su eID e i processi know - your - customer ( KYC ) ...
QuiFinanza
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8-5-2023
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