offshore

Hanno sostituito la lupara con la finanza creativa e le società offshore. Si parla spesso di un "cambio di paradigma" della criminalità organizzata. In cosa consiste esattamente questa metamorfosi? ...

Stefano Silvestroni, presidente di ROCA " Ravenna Offshore Contractors Association, ha illustrato invece le competenze e il valore industriale del distretto ravennate dell'Energy e dell'Oil&Gas. ...

Una montagna di soldi accumulati con la droga e reinvestiti in società offshore, resort di lusso e conti all'estero. È questo, secondo la Procura di Palermo, il cuore della gigantesca rete economico - finanziaria che per decenni avrebbe alimentato la "cassaforte" di ...

  11,10 - Quarant'anni di soldi della droga reinvestiti tra paradisi fiscali, resort di lusso e società offshore. È questo il cuore della maxi operazione internazionale coordinata dalla DDA di ...

Il fattore finanziario Per decenni, Dubai è stata uno dei più importanti centri offshore per gli affari iraniani , comprese società commerciali, case di cambio, strutture intermediarie e canali di ...

Le indagini hanno permesso di tracciare flussi finanziari che, attraverso società offshore, avrebbero consentito di ripulire e investire denaro proveniente da attività illecite prosperate già a ...

Quarant'anni di soldi della droga reinvestiti tra paradisi fiscali, resort di lusso e società offshore. È questo il cuore della maxi operazione internazionale coordinata dalla DDA di Palermo e condotta dalla Guardia di Finanza, che questa mattina ha portato a tre arresti e al sequestro di beni ...

... utilizzando articolati sistemi finanziari e una rete di società offshore create per occultare la reale provenienza del denaro. Le investigazioni hanno permesso di individuare flussi finanziari ...

Le indagini hanno ricostruito il reimpiego dei proventi del narcotraffico accumulati dagli anni '80 attraverso società offshore e investimenti in diversi Paesi. L'operazione ha coinvolto anche ...

Un flusso di denaro che, secondo gli inquirenti, sarebbe stato canalizzato anche attraverso società offshore e strutture finanziarie estere, con l'obiettivo di schermare la reale provenienza delle ...