operazioni inesistenti

Indagini per associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale, indebite compensazioni, emissione di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio e autoriciclaggio Di: Redazione Sardegna Live A partire dalle 7 di questa mattina oltre 50 uomini della Guardia di Finanza di Terni, con il supporto di militari del ...

... alle indebite compensazioni, all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, al riciclaggio e all'autoriciclaggio. Sono stati individuati e colpiti da provvedimento - riferisce la guardia di ...

... in Italia e all'estero, in un'operazione antimafia contro un'organizzazione criminale dedita alla frode fiscale, alle indebite compensazioni, all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, al ...

del Tribunale di Terni, per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale, alle indebite compensazioni, all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, al riciclaggio ed ...

...una società con sede nella provincia di Rimini dal 2018 al 2021 aveva annotato in dichiarazione elementi passivi fittizi derivanti dall'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, ...

... pari al profitto delle ipotesi di reato di emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Nel corso dell'operazione sono state eseguite 44 perquisizioni su tutto il territorio ...

... nonché un ulteriore sequestro per equivalente fino all'importo di oltre due milioni pari al profitto delle ipotesi di reato di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. I reati ...

... con lo scopo sia di emettere ed utilizzare fatture per operazioni inesistenti che di fornire liquidità in contanti ad imprenditori conviventi . La raccolta e l'esame del materiale investigativo ha ...

... con lo scopo sia di emettere ed utilizzare fatture per operazioni inesistenti che di fornire liquidità in contanti ad imprenditori conniventi. I reati contestati sono associazione per delinquere, ...

... con lo scopo sia di emettere ed utilizzare fatture per operazioni inesistenti che di fornire liquidità in contanti ad imprenditori conniventi". La raccolta e l'esame del materiale investigativo ha ...