operazioni sospette

Almeno 78 le operazioni sospette dopo l'analisi eseguita dai militari. L'inchiesta, denominata 'Panormus', è nata in seguito alla denuncia presentata da un anziano pordenonese che, dopo aver ...

Almeno 78 le operazioni sospette dopo l'analisi eseguita dai militari. L'inchiesta, denominata 'Panormus', è nata in seguito alla denuncia presentata da un anziano pordenonese che, dopo aver ...

A rendere possibile il lavoro degli investigatori è stato l'incrocio tra bonifici bancari, perquisizioni in Sicilia e 78 segnalazioni di operazioni sospette. Tutti tasselli che hanno permesso di ...

Si tratta di uno strumento all - in - one che semplifica le operazioni di pulizia, ottimizzazione, ... individua eventuali malware nascosti in file scaricati o applicazioni sospette, aiutandoti a ...

...30 intercettazioni confermate o sospette di imbarcazioni di migranti da parte di navi libiche". Da giugno 2021 a dicembre 2024, Geo Barents ha soccorso "12.675 persone, concluso 190 operazioni, ...

Un contributo alle indagini è giunto anche dall'approfondimento di 78 segnalazioni per operazioni sospette, che hanno ulteriormente confermato il "modus operandi" del gruppo. Concluse le indagini, la ...

... - - > Le Fiamme Gialle avrebbero scoperto un vero e proprio schema illecito, messo in piedi per svuotare l'azienda originaria: tra le operazioni sospette, anche la vendita simulata di un immobile da ...

Nel secondo semestre del 2024 l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (Uif) ha ricevuto 75.375 segnalazioni di operazioni sospette, in aumento del 3,5 % rispetto allo stesso semestre dell'anno precedente; nel complesso dell'anno le segnalazioni ricevute sono state 145.401, in calo del 3,3 % rispetto al 2023.   ...

Determinanti anche 78 segnalazioni di operazioni sospette, che hanno contribuito a delineare il collaudato modus operandi del gruppo. Al termine delle indagini, la Procura di Pordenone ha trasmesso ...

Un contributo alle indagini è giunto anche dall'approfondimento di 78 segnalazioni per operazioni sospette, che hanno ulteriormente confermato il "modus operandi" del gruppo. Concluse le indagini, la ...