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... Alessandro Sansoni (giornalista, esperto di Geopolitica), Fausto Biloslavo (giornalista inviato di guerra), Antonio … Ferdinando De Simone (Avvocato, Presidente UIF Roma), Serena Tajè Forni (...

Modera il convegno Elisabetta Rampelli, Presidente Nazionale UIF Unione Italiana Forense'. E' quanto dichiara, in una nota, il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia, il senatore Marco Scurria . - ...

Nel secondo semestre del 2025 il numero delle operazioni registrate nelle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate monitorato dalla Uif, l'unità di informazioni finanziarie presso la Banca d'Italia, è cresciuto del 3,2 per cento rispetto allo stesso semestre...

Se dovessi decidere di versare, ad esempio, 10.000 euro in contanti sul tuo conto, la banca deve inviare una segnalazione all'UIF (Ufficio di Informazione Finanziaria), una sorta di spia che si ...

Le banche sono obbligate a segnalare all' Uif (Ufficio di Informazione Finanziaria) tutte le movimentazioni che superano questo limite, anche se suddivise in operazioni più piccole. Non si tratta ...

Secondo le normative vigenti, le banche sono tenute a comunicare all'UIF (Ufficio di Informazione Finanziaria) le movimentazioni complessive in contanti che superano questa soglia nell'arco di un ...

Una skill questa che, numeri alla mano, è stata valutata solida ed efficace: a provarlo il miglioramento della qualità, l'aumento delle segnalazioni di operazioni sospette (i dati Uif 2025 rilevano ...

Proprio l'Uif, si legge, gioca un ruolo chiave nell'analisi dell'intelligence finanziaria e delle informazioni raccolte. I nodi Alcuni aspetti dell'attività nazionale sono però da limare. Tra questi ...

Siani cita qui il testuale del provvedimento del Tribunale: 'pur a fronte delle sollecitazioni e delle raccomandazioni della Banca d'Italia e dell'Uif'. Ggz 23 - 04 - 26 14:02:12 (0459) 5 NNNN

Tra i mercati più recettivi del 2025 Uif segnala la Germania con 466.422 tonnellate (+3,7%), gli Stati Uniti con 315.018 tonnellate (+4,3%) , la Francia con 292.341 tonnellate (+4,7%) e il Regno ...