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La UIF prevede che banche, Poste italiane, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica trasmettano le cosiddette comunicazioni oggettive quando le operazioni in contante di uno stesso ...

La fotografia torna protagonista nel cuore del borgo. È andata in scena a Mallare la nona edizione di "Fotografi in Piazza" , appuntamento ormai consolidato che, in occasione del mercatino dell'...

Intanto dalla semestrale Mps emerge che in aprile e' partita un'ispezione della Uif, l'Unita' di informazione finanziaria responsabile dell'antiriciclaggio presso Banca Mps, il cui iter e' ancora in ...

Organizzato dal Circolo Fotografico degli Aurunci, il Festival si svolge con il patrocinio e il sostegno del Comune di Sessa Aurunca - Assessorato alla Cultura e con il riconoscimento della UIF - ...

Dall'inizio del mandato della presidente Sheinbaum, l'Unità di Informazione Finanziaria (Uif) del ministero delle Finanze messicano ha bloccato 24.662 conti appartenenti a 2.395 persone per presunte operazioni illecite.

Gli istituti di pagamento devono: Monitorare le operazioni sospette sia in rapporto all'importo che alla frequenza delle operazioni Segnalare all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) gli importi ...

Per il Tema Libero il primo posto, con medaglia d'oro UIF, è andato ad Azeglio Manzini, seguito da Luigi De Rosa (medaglia d'argento UIF) e da Marco Zurla (medaglia di bronzo). Nella sezione "...

Quando la banca segnala i dati all'UIF vengono utilizzati algoritmi e intelligenza artificiale per ricercare anomalie (ad esempio un conto corrente che solitamente è vuoto e inizia a ricevere ...

... Primo premio al Concorso Nazionale Un Luogo per Zerobook, indetto dalla redazione di Zerobook/Girodivite, 2019 Vari premi e menzioni in concorsi a patrocinio FIAF e UIF QUALSIASI VARIAZIONE DEL ...

La legge prevede infatti che le banche segnalino automaticamente all'UIF (Unità di Informazione Finanziaria) tutte le operazioni in entrata superiori a 5mila euro . Non è un controllo fiscale diretto,...