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Fonte della foto: Italia Oggi
L'articolo 5 definisce l'accesso da parte delle autorità, quindi, Mef, Uif, Direzione investigativa antimafia, Guardia di finanza, Nucleo Speciale Polizia Valutaria, Direzione nazionale antimafia e ...
Italia Oggi  -  9 ore fa
Fonte della foto: Gazzetta del Sud - Online
... interverranno Bruna Szego, capo dell'Unità di supervisione e normativa antiriciclaggio della Banca d'Italia, il vice capo del Servizio analisi e rapporti istituzionali dell'UIF Luca Criscuolo, il ...
Gazzetta del Sud - Online  -  1-12-2022
Fonte della foto: Sanremo news.it
Quindi l'inaugurazione della mostra fotografica e i via alle premiazioni, alla presenza dell'Assessore al Turismo e allo Sport Giuseppe Faraldi e del presidente UIF Bruno Oliveri. Soddisfazione è ...
Sanremo news.it  -  30-11-2022
Fonte della foto: EmiliaRomagna News24
Relatore sarà appartenente a UIF, Unità di Informazione Finanziaria. 14 dicembre dalle 17 alle 19 , Beni confiscati come beni comuni: modelli, rischi e buone prassi nel riutilizzo dei beni ...
EmiliaRomagna News24  -  28-11-2022
Fonte della foto: Radio Radicale
Modera: Elisabetta Rampelli (Presidente Nazionale UIF Unione Italiana Forense). Intervengono: Sholeh Shahrzard (Presidente dell'Associazione Donne democratiche iraniane in Italia), Francis Paul Mandu ...
Radio Radicale  -  25-11-2022
Fonte della foto: StraNotizie.it
Tra i soggetti promotori anche l''UIF ( Unione Italiana Forense ), il sindacato Confintesa per l'autonomia sindacale e l'Istituto di Medicina Solidale . >>> Settimana del Black Friday su Fino al 40 % ...
StraNotizie.it  -  24-11-2022
In tali casi l'Uif segnala l'interessato " nel nostro caso, il titolare del conto corrente che ha versato la somma in contanti " alla Procura della Repubblica competente per l'accertamento dei reati. ...
La legge per tutti  -  20-11-2022
Fonte della foto: Truenumbers
Unità di Informazione Finanziaria, come funziona l'organo antiriciclaggio La Uif (Unità di Informazione Finanziaria) è un autorità pubblica incaricati di prevenire e contrastare il riciclaggio di ...
Truenumbers  -  18-11-2022
Fonte della foto: Il Sole 24 Ore
Notai campioni di Sos I dati dell'ultimo report presentato da Uif a maggio 2022 attestano a pieno l'efficacia dello strumento: nel 2021, le segnalazioni sono state quasi 140 mila , con un incremento ...
Il Sole 24 Ore  -  18-11-2022
Fonte della foto: il Fatto Quotidiano
La vicenda dei 250mila euro emerge da una segnalazione per operazione sospetta elaborata dall' Unità di informazione finanziaria (Uif) presso la Banca d'Italia. Risulta infatti un trasferimento di ...
il Fatto Quotidiano  -  18-11-2022
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