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Per questo la Uif chiede a chi deve segnalare "maggiore attenzione, nel cogliere i collegamenti soggettivi con esponenti politici e funzionari, che spesso sfuggono". Ci sono poi altri fronti aperti ...

I dati emergono dal Rapporto annuale Uif. L'importo complessivo delle Sos eseguite e' stato di 95,2 miliardi (quasi 94 nel 2024) se si aggiungono le Sos non eseguite si supera il 'tetto' dei 100 ...

Il rapporto rivela che il modello che si sta sperimentando con l'algoritmo di machine learning e' stato addestrato su un campione di Sos (le cosiddette operazioni sospette che riceve l'Uif da un'...

Roma, 16 giu. Il mondo si confronta con straordinari mutamenti del quadro geopolitico che ridisegnano, in alcuni casi drammaticamente, i rapporti tra gli Stati, pongono in luce debolezze e limiti del ...

Roma, 16 giu. Le segnalazioni di operazioni sospette connesse con contesti corruttivi evidenziano spesso schemi operativi complessi, volti a occultare la corresponsione di indebite utilita' a ...

Serata ha spiegato che la Uif ha intrapreso specifiche iniziative in merito. Nel biennio 2024 - 25 sono pervenuti riscontri investigativi significativi: la Guardia di Finanza ha comunicato circa 44.

Lo si legge nella relazione annuale della Uif. La reintroduzione di sanzioni Onu contro l'Iran dal settembre 2025 ha portato al congelamento in Italia di 101 rapporti e di 20 soggetti per un ...

Sul fronte sanzioni , "la reintroduzione delle sanzioni finanziarie nei confronti dell' Iran , avvenuta il 29 settembre scorso, ha comportato un maggiore impegno della UIF", mentre prosegue l'...

La criminalita' organizzata per il riciclaggio dei proventi illeciti punta sui settori degli appalti, delle rinnovabili e delle garanzie pubbliche sottolinea il Direttore della Uif Enzo Serata nella presentazione del rapporto annuale dell'Unita' di informazione finanziaria italiana. 'Le segnalazioni che appaiono direttamente riconducibili a interessi della criminalita' ...

Uno studio della Uif 'mostra come la probabilita' di infiltrazione aumenti significativamente in seguito all'insorgere del rischio di insolvenza di un'impresa, in particolare in comparti ad alto ...