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L'UIF, a sua volta, può inoltrare segnalazioni all'Agenzia delle Entrate e, se del caso, alla Guardia di Finanza. In casi estremi, si può aprire un fascicolo per sospetta evasione fiscale. Bancomat e ...
superEva
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26-5-2025
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Ciò è evidenziato dai bassi numeri di segnalazioni di operazioni sospette all'Unità di informazione finanziaria (Uif) della Banca d'Italia. Il sondaggio rivela che il 100% dei commercialisti si ...
QuiFinanza
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28-10-2023
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Le indagini partono due anni fa, esattamente il 3 novembre 2021 , dopo una segnalazione di operazioni sospette (Sos) inviata dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (Uif) di Banca D'...
Virgilio - Sport
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6-6-2023
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La giustificazione a sua volta verrà inviata alla sede centrale dell'Istituto di credito, il quale gira la segnalazione alla Uif (Unità di informazione della Banca d'Italia) la quale valuterà se ci ...
QuiFinanza
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9-4-2023
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23 del 23 giugno 2022 e in applicazione delle indicazioni contenute nelle comunicazioni dell'Uif" e che "sono volti a rafforzare i controlli antifrode a tutela dell'erario, delle imprese, dei ...
QuiFinanza
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22-9-2022
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... fondato sulla valorizzazione della sinergia tra tali funzioni, favorita dalla collocazione della UIF presso la Banca d'Italia, nel rispetto di presidi di autonomia e indipendenza. Per assicurare un ...
QuiFinanza
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24-6-2022
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A questo punto sarà a discrezione della Uif - l' Unità di Informazione Finanziaria - decidere se procedere o meno con ulteriori controlli da parte del Fisco. Tag: Agenzia delle Entrate Dichiarazioni ...
QuiFinanza
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8-5-2022
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La Uif, l'unità di informazione finanziaria presso la Banca d'Italia che vigila su riciclaggio e finanziamento del terrorismo aveva chiesto negli ultimi giorni a banche e operatori finanziari di ...
QuiFinanza
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5-3-2022
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L'Uif di Bankitalia segnala eventuali operazioni sospette in base alle movimentazioni anomale registrate sui conti correnti bancari, è poi il Nucleo valutario della Guardia di finanza ad effettuare i ...
QuiFinanza
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7-2-2022
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