|
Come funzionano i controlli Uif: soglie, criteri e anomalie che fanno scattare la segnalazione L'attuale quadro dei controlli sui prelievi bancomat, che affiancano anche quelli sulla semplice spesa ...
Business Online
-
20-4-2026
|
|
|
|
...fare attenzione perché se si prelevano dal proprio conto più di 10.000 euro (in un'unica soluzione o in prelievi frazionati nell'arco di un mese) la banca segnala automaticamente il movimento all'UIF ...
Money.it
-
18-4-2026
|
|
|
|
A giugno, dopo l'audizione di Giorgetti, ci saranno anche il Direttore della Uif Enzo Serata, e, il 2 luglio Mauro Pastore, Direttore generale del gruppo Iccrea. Nep 17 - 04 - 26 13:16:01 (0365) 5 ...
Borsa Italiana
-
17-4-2026
|
|
|
|
A questo punto è bene precisare che l'Agenzia delle Entrate non può effettuare alcun controllo sul prelievo che il privato cittadino effettua sul proprio conto corrente, ma la segnalazione all'UIF ...
Money.it
-
16-4-2026
|
|
|
|
Con Margherita Mastromauro (presidente pastai Uif) raccontiamo il Carbonara day, la giornata di grande successo dedicata a un piatto simbolo della cucina ...
La Verita'
-
16-4-2026
|
|
|
|
... l'identificazione di ruoli e responsabilità, l'adozione di procedure interne, la gestione dei flussi informativi e l'analisi degli indicatori di anomalia elaborati dall'UIF (Unità di Informazione ...
News Biella
-
15-4-2026
|
|
|
|
La successiva tavola rotonda ha ampliato il dibattito coinvolgendo rappresentanti delle istituzioni e del tessuto produttivo, tra cui Elisabetta Rampelli (UIF), Patrizia Rocchetti (Cna Impresa Donna),...
ViterboNews24
-
13-4-2026
|
|
|
|
Venerdì 10 aprile 2026, in Perugia, presso la "Sala dei Notari" di "Palazzo dei Priori" si è tenuto un convegno in tema di prevenzione e contrasto di ogni forma di riciclaggio dei proventi di attività ...
Tuttoggi.info
-
12-4-2026
|
|
|
|
Venerdì 10 aprile 2026, in Perugia, presso la "Sala dei Notari" di "Palazzo dei Priori" si è tenuto un convegno in tema di prevenzione e contrasto di ogni forma di riciclaggio dei proventi di attività ...
TRG
-
11-4-2026
|
|
|
|
La legge prevede infatti che le banche segnalino automaticamente all'UIF (Unità di Informazione Finanziaria) tutte le operazioni in entrata superiori a 5mila euro . Non è un controllo fiscale diretto,...
superEva
-
26-6-2025
|
|
|
