uif

'PA rispetti gli obblighi antiriciclaggio' . Il Direttore della Uif aggiunge che in questo contesto 'l'Unita' prosegue il proprio impegno per innalzare la consapevolezza del settore pubblico sui doveri antiriciclaggio, sull'esigenza di una visione integrata dei ...

Lo afferma il direttore dell'Unità di informazione finanziaria dell'Italia, Enzo Serata nel suo intervento in occasione della presentazione della Relazione annuale dell'Uif, oggi a Roma presso la ...

Lo afferma il direttore dell'Unità di informazione finanziaria dell'Italia, Enzo Serata nel suo intervento in occasione della presentazione della Relazione annuale dell'Uif, oggi a Roma presso la ...

Attenzione al fenomeno del riciclaggio legato con le truffe per l'utilizzo delle garanzie pubbliche sui finanziamenti. L'avvertimento arriva dal Direttore dell'Unita' di informazione finanziaria Enzo ...

Secondo il numero uno della Uif 'gli aggiornamenti normativi degli ultimi anni, finalizzati a innalzare la percentuale di garanzia e introdurre moratorie e misure di sospensione delle azioni ...

Attenzione a documenti falsi AI per aprire conti a distanza . Il Direttore della Financial Unit italiana che opera in modo autonomo sotto l'egida della Banca d'Italia, segnala che il crescente impatto ...

Le Sos, indica il Direttore della Uif, Enzo Serata, nella presentazione del Rapporto Annuale, sono aumentate anche per il contributo di intermediari esteri, da poco in Italia, e specializzati nell'...

La criminalità sfrutta sempre di più l'innovazione finanziaria e tecnologica e "l'espansione di criptoattività, Iban virtuali, carte virtuali e Atm non bancari rende ancora più opachi i percorsi del ...

L'Unione Italiana Food ha realizzato uno studio sui trend che indirizzeranno le caramelle del futuro. Tra i punti chiave, condivisi dal 100% delle aziende intervistate, c'è la riduzione degli zuccheri ...

... Antonio Tajani 11:30 - Presentazione del Rapporto Annuale UIF sul 2025 - Roma, Centro Convegni Carlo Azeglio Ciampi - Il Direttore della UIF (Unità di Informazione Finanziaria), Enzo Serata, ...