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Per questo la Uif chiede a chi deve segnalare "maggiore attenzione, nel cogliere i collegamenti soggettivi con esponenti politici e funzionari, che spesso sfuggono". Ci sono poi altri fronti aperti ...

Uno studio della Uif 'mostra come la probabilita' di infiltrazione aumenti significativamente in seguito all'insorgere del rischio di insolvenza di un'impresa, in particolare in comparti ad alto ...

Il rapporto rivela che il modello che si sta sperimentando con l'algoritmo di machine learning e' stato addestrato su un campione di Sos (le cosiddette operazioni sospette che riceve l'Uif da un'...

La criminalita' organizzata per il riciclaggio dei proventi illeciti punta sui settori degli appalti, delle rinnovabili e delle garanzie pubbliche sottolinea il Direttore della Uif Enzo Serata nella presentazione del rapporto annuale dell'Unita' di informazione finanziaria italiana. 'Le segnalazioni che appaiono direttamente riconducibili a interessi della criminalita' ...

La criminalità sfrutta sempre di più l'innovazione finanziaria e tecnologica e "l'espansione di criptoattività, Iban virtuali, carte virtuali e Atm non bancari rende ancora più opachi i percorsi del ...

Lo si legge nella relazione annuale della Uif. La reintroduzione di sanzioni Onu contro l'Iran dal settembre 2025 ha portato al congelamento in Italia di 101 rapporti e di 20 soggetti per un ...

- Roma: l'Unita' di Informazione Finanziaria (Uif) di Bankitalia presenta il Rapporto sull'attivita' svolta nel 2025. - Roma: annual meeting 2026 Assarmatori. - Cina: vendite al dettaglio e ...

L'Unione Italiana Food ha realizzato uno studio sui trend che indirizzeranno le caramelle del futuro. Tra i punti chiave, condivisi dal 100% delle aziende intervistate, c'è la riduzione degli zuccheri ...

Lo afferma il direttore dell'Unità di informazione finanziaria dell'Italia, Enzo Serata nel suo intervento in occasione della presentazione della Relazione annuale dell'Uif, oggi a Roma presso la ...

Lo afferma il direttore dell'Unità di informazione finanziaria dell'Italia, Enzo Serata nel suo intervento in occasione della presentazione della Relazione annuale dell'Uif, oggi a Roma presso la ...