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S ., nel portale UIF: il destinatario persona fisica (nel caso in esame, la/il professionista soggetto obbligato della normativa antiriciclaggio); il legale rappresentante o il suo delegato, nel caso ...

La rotta l'hanno tracciata le sentenze del 2023 - 2024, le Petizioni accolte a Bruxelles e le nuove regole UIF, che declassano la prevenzione tecnologica da optional a presidio misurabile.

Bisogna notare, però, che una segnalazione alla Uif non equivale a un accertamento fiscale. 3. Quando scattano i controlli e quando si rischia Secondo la legge, l'Agenzia delle entrate può avviare ...

In un contesto in cui le segnalazioni di operazioni sospette hanno raggiunto nel 2025 il livello più alto di sempre, con oltre 162.000 comunicazioni ricevute dall'UIF, il presidio antiriciclaggio ...

La differenza tra segnalazioni antiriciclaggio (UIF) e accertamenti fiscali (Agenzia delle Entrate/Guardia di Finanza) è fondamentale: la prima è un'attività predisposta a prevenire riciclaggio e ...

In aumento sos da banche e Poste . Nel primo semestre del 2026 la Uif ha ricevuto 90.200 segnalazioni di operazioni sospette (Sos), il valore semestrale piu' elevato mai registrato, con un aumento dell'11,6% rispetto allo stesso periodo del 2025. Anche il numero di ...

È il rapporto annuale della UIF, cioè l'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia.

... specie se incoerenti con reddito o profilo utente (ai sensi delle normative UIF e degli Istituti Vigilanza). In caso di superamento delle soglie, i tentativi extra vengono segnalati tramite estratto ...

113/2025 che disciplina le comunicazioni di operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF), organismo presso la Banca d'Italia, e dà indicazioni agli uffici per la loro quotidiana ...

Bisogna notare però che una segnalazione alla Uif non equivale a un accertamento fiscale.   Per approfondire:   Tasse, si va verso l'addebito diretto sul conto corrente: come funzionerà e cosa cambia ...