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Scorrendo i dati relativi al secondo semestre 2023, contenuti nell'ultimo Quaderno dell'antiriciclaggio dell'Uif, Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia , emergono valori e tendenze ...
Adnkronos
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19 ore fa
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Le Sos trasmesse dalla Uif risultano in lieve calo su base annua ( - 9,2%), cosi' come quelle che la Uif riceve dai soggetti segnalanti, in particolare le banche, Poste, gli istituti di moneta ...
Borsa Italiana
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27-3-2024
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Sui flussi di denaro, già segnalati come sospetti dall'Uif di Banca d'Italia, sono in corso le verifiche degli investigatori delle Fiamme gialle.
La Stampa
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26-3-2024
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"Se io sono un noto esponente della camorra e presso una banca sono segnalato all'autorità antiriciclaggio per un'operazione sospetta - ha spiegato Carbone - la Uif e la banca elaborano il mio ...
Il Riformista
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26-3-2024
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... la compravendita della villa di 350 metri quadrati su tre livelli con giardino e piscina era stata sottoposta con una segnalazione di operazione sospetta redatta dall'Uif della Banca d'Italia.
La Stampa
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24-3-2024
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Il 21 marzo 2024, nell'ambito delle iniziative promosse dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pistoia per rafforzare le sinergie locali a tutela della legalità e del corretto impiego dei ...
Comune di Pistoia
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22-3-2024
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L'Abi chiede la tutela e la riservatezza dei dipendenti bancari che inviano le segnalazioni di operazioni sospette alla Uif.
Ansa
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20-3-2024
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Inoltre, la Uif assicura l'analisi dei flussi finanziari dei proventi di attività della criminalità organizzata o di finanziamento del terrorismo, su settori dell'economia ritenuti a rischio, su ...
Il Sole 24 Ore
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15-3-2024
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2024DI e UIF n. VA05 - 2024B, in collaborazione con Acli Arte e Spettacolo APS Varese. Tre i temi del concorso: colore, bianco e nero e simmetrie. Le immagini dovranno essere inviate entro il 31 ...
VareseNews
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15-3-2024
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... il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Giovanni Melillo, il capo della Polizia Vittorio Pisani, il Comandante generale della Guardia di Finanza Andrea De Gennaro, il direttore dell'Uif ...
Il Giornale
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14-3-2024
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