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... Primo premio al Concorso Nazionale Un Luogo per Zerobook, indetto dalla redazione di Zerobook/Girodivite, 2019 Vari premi e menzioni in concorsi a patrocinio FIAF e UIF QUALSIASI VARIAZIONE DEL ...

Anche nell'ultimo anno il sistema italiano ha registrato un incremento significativo del numero di segnalazioni trasmesse all'Unità di informazione finanziaria (Uif) della Banca d'Italia, confermando ...

9,00 Audizione di Enzo Serata, direttore Uif (Banche). nep 22 - 06 - 26 12:05:25 (0260) 5 NNNN

Cosa rivela il Rapporto UIF 2025: numeri, tendenze e implicazioni Il Rapporto UIF 2025 rappresenta uno degli strumenti chiave per analizzare la situazione italiana in tema di riciclaggio e corruzione ...

È quanto emerso dalla relazione annuale presentata in settimana dall'Uif. Hanno registrato un significativo incremento le Sos riconducibili a banche e Poste Italiane, confermandosi il settore da cui ...

L'anno dopo la Uif ne registra 2.816, pari al 9% di tutte le segnalazioni fiscali. Sono il cuore di una categoria più ampia, quella delle cessioni e degli accolli tributari anomali: casi in cui ...

Per questo la Uif chiede a chi deve segnalare "maggiore attenzione, nel cogliere i collegamenti soggettivi con esponenti politici e funzionari, che spesso sfuggono". Ci sono poi altri fronti aperti ...

Uno studio della Uif 'mostra come la probabilita' di infiltrazione aumenti significativamente in seguito all'insorgere del rischio di insolvenza di un'impresa, in particolare in comparti ad alto ...

Il rapporto rivela che il modello che si sta sperimentando con l'algoritmo di machine learning e' stato addestrato su un campione di Sos (le cosiddette operazioni sospette che riceve l'Uif da un'...

La criminalita' organizzata per il riciclaggio dei proventi illeciti punta sui settori degli appalti, delle rinnovabili e delle garanzie pubbliche sottolinea il Direttore della Uif Enzo Serata nella presentazione del rapporto annuale dell'Unita' di informazione finanziaria italiana. 'Le segnalazioni che appaiono direttamente riconducibili a interessi della criminalita' ...