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Roma, 16 giu. Le segnalazioni di operazioni sospette connesse con contesti corruttivi evidenziano spesso schemi operativi complessi, volti a occultare la corresponsione di indebite utilita' a ...
16-6-2026
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L'automatismo vero e proprio scatta invece a 10.000 euro nello stesso mese solare: in questo caso, l'istituto è obbligato a inviare una segnalazione alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria). ...
ProiezioneBorsa
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14-6-2026
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Anche qui, si parla soprattutto di versamenti e prelievi dai contorni poco chiari, che potrebbero far partire un allarme diretto sempre alla Uif. Come nel caso dei prelievi dei correntisti, non c'è ...
La Chirico.it
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29-5-2026
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Anche qui, si parla soprattutto di versamenti e prelievi dai contorni poco chiari , che potrebbero far partire un allarme diretto sempre alla Uif. Come nel caso dei prelievi dei correntisti, non c'è ...
SKY Tg24
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27-5-2026
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Ed i dati da lui forniti sono stati incontrovertibili. Le ultime stime parlano di un'"Italia invisibile" con ben 217,5 miliardi di sommerso ed attività illegali. Da far riflettere. Una cifra che ...
Conquiste del Lavoro
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24-5-2026
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Nel semestre Uif ha avviato 9 accertamenti ispettivi e, a fronte di 159 richieste di informazioni ricevute dall'autorità giudiziaria, l'Unità ha trasmesso 334 note di risposta e 1.222 sos. Le nuove ...
Conquiste del Lavoro
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22-5-2026
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La legge prevede infatti che le banche segnalino automaticamente all'UIF (Unità di Informazione Finanziaria) tutte le operazioni in entrata superiori a 5mila euro . Non è un controllo fiscale diretto,...
superEva
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26-6-2025
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L'UIF, a sua volta, può inoltrare segnalazioni all'Agenzia delle Entrate e, se del caso, alla Guardia di Finanza. In casi estremi, si può aprire un fascicolo per sospetta evasione fiscale. Bancomat e ...
superEva
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26-5-2025
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Ciò è evidenziato dai bassi numeri di segnalazioni di operazioni sospette all'Unità di informazione finanziaria (Uif) della Banca d'Italia. Il sondaggio rivela che il 100% dei commercialisti si ...
QuiFinanza
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28-10-2023
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Le indagini partono due anni fa, esattamente il 3 novembre 2021 , dopo una segnalazione di operazioni sospette (Sos) inviata dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (Uif) di Banca D'...
Virgilio - Sport
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6-6-2023
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