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...fare attenzione perché se si prelevano dal proprio conto più di 10.000 euro (in un'unica soluzione o in prelievi frazionati nell'arco di un mese) la banca segnala automaticamente il movimento all'UIF ...
Money.it
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18-4-2026
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A giugno, dopo l'audizione di Giorgetti, ci saranno anche il Direttore della Uif Enzo Serata, e, il 2 luglio Mauro Pastore, Direttore generale del gruppo Iccrea. Nep 17 - 04 - 26 13:16:01 (0365) 5 ...
Borsa Italiana
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17-4-2026
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Con Margherita Mastromauro (presidente pastai Uif) raccontiamo il Carbonara day, la giornata di grande successo dedicata a un piatto simbolo della cucina ...
La Verita'
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16-4-2026
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A questo punto è bene precisare che l'Agenzia delle Entrate non può effettuare alcun controllo sul prelievo che il privato cittadino effettua sul proprio conto corrente, ma la segnalazione all'UIF ...
Money.it
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16-4-2026
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... l'identificazione di ruoli e responsabilità, l'adozione di procedure interne, la gestione dei flussi informativi e l'analisi degli indicatori di anomalia elaborati dall'UIF (Unità di Informazione ...
News Biella
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15-4-2026
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La successiva tavola rotonda ha ampliato il dibattito coinvolgendo rappresentanti delle istituzioni e del tessuto produttivo, tra cui Elisabetta Rampelli (UIF), Patrizia Rocchetti (Cna Impresa Donna),...
ViterboNews24
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13-4-2026
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Venerdì 10 aprile 2026, in Perugia, presso la "Sala dei Notari" di "Palazzo dei Priori" si è tenuto un convegno in tema di prevenzione e contrasto di ogni forma di riciclaggio dei proventi di attività ...
Tuttoggi.info
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12-4-2026
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Venerdì 10 aprile 2026, in Perugia, presso la "Sala dei Notari" di "Palazzo dei Priori" si è tenuto un convegno in tema di prevenzione e contrasto di ogni forma di riciclaggio dei proventi di attività ...
TRG
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11-4-2026
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La legge prevede infatti che le banche segnalino automaticamente all'UIF (Unità di Informazione Finanziaria) tutte le operazioni in entrata superiori a 5mila euro . Non è un controllo fiscale diretto,...
superEva
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26-6-2025
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L'UIF, a sua volta, può inoltrare segnalazioni all'Agenzia delle Entrate e, se del caso, alla Guardia di Finanza. In casi estremi, si può aprire un fascicolo per sospetta evasione fiscale. Bancomat e ...
superEva
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26-5-2025
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