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... capace di sfruttare i sistemi dell'"underground banking", ovvero circuiti di trasferimento di denaro che operano al di fuori dei canali finanziari ufficiali e dei controlli antiriciclaggio. I 200 ...
Pupia
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12 minuti fa
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Attraverso questo meccanismo, i narcotrafficanti potevano pagare le partite di droga all'estero senza movimentare fisicamente denaro oltreconfine, evitando così controlli e sequestri da parte delle ...
Pupia
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12 minuti fa
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Un'altra fase dei controlli ha riguardato l'osservanza delle norme del Codice della Strada. In diversi punti strategici, i poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine hanno istituito posti di ...
Nuovo Sud.it
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20 minuti fa
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Aveva uno spinello tra le mani: fermata una ragazzina di 13 anni Controlli dei Carabinieri ad Ischia, Forio e Procida: la scoperta delle Forze dell'Ordine Una volta che i professori avevano scoperto ...
Lo Strillone TV
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20 minuti fa
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Un'altra fase dei controlli ha riguardato l'osservanza delle norme del Codice della Strada. In diversi punti strategici, i poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine hanno istituito posti di ...
Questure Polizia di Stato
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20 minuti fa
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Dopo i controlli eseguiti la scorsa settimana all'ospedale San Raffaele di Milano, l'altoatesino ha ripreso la preparazione nel Principato. E nelle ultime ore, come mostra un video pubblicato sui ...
il Denaro.it
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36 minuti fa
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Il programma Il weekend si apre venerdì 26 giugno con l'arrivo dei cavalli e i controlli preliminari. Sabato 27 giugno, dalle 17.00, prendono il via le competizioni con le classi dedicate a puledri, ...
Tp24.it
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42 minuti fa
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Nel corso dei controlli effettuati nel fine settimana, i carabinieri della compagnia di Domodossola hanno sanzionato un 24enne che a seguito di un controllo eseguito a Toceno, che è stato trovato in possesso di ...
Ossola News
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42 minuti fa
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La certificazione vive negli anni, attraverso controlli che si ripetono. Quando la qualità arriva alle persone L'ultimo capitolo di questa evoluzione tocca la dimensione sociale dell'impresa. La UNI/...
Cuneo Cronaca
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42 minuti fa
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Sono stati inoltre introdotti controlli automatici sui requisiti, in particolare sul soggiorno legale e continuativo in Italia per almeno dieci anni, che rappresenta condizione necessaria per l'...
Lo Strillone TV
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42 minuti fa
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