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Via libera dall'assemblea dei soci
Adnkronos
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4-5-2026
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- - > Un volume di attività finanziaria a quota 162 milioni con incremento del 36% rispetto al 2024, un importo di finanziamenti garantiti che segna un +47% rispetto all'esercizio precedente mentre le ...
ildenaro.it
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30-4-2026
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Questo ruolo di gatekeeper degli avvocati e degli altri liberi professionisti, mutuato dagli standard internazionali del GAFI (Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale) e dalla legislazione europea ...
Domani
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26-4-2026
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A confermarlo il Gafi (Gruppo di azione finanziaria internazionale) che, nel suo nuovo Mutual Evaluation Report Italy 2026 , oltre a promuovere il sistema italiano di prevenzione del riciclaggio , ...
Il Sole 24 Ore
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25-4-2026
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L'attività di coordinamento istituzionale con il GAFI - FATF è svolta dalla Direzione Prevenzione e Contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti del Ministero dell'Economia e ...
gNewsOnline
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24-4-2026
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Nella sua analisi il Gafi mette inoltre in evidenza gli oltre 7 miliardi di euro confiscati nel corso del periodo di valutazione, a testimonianza della capacità italiana di far fronte agli illeciti . ...
Il Messaggero
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24-4-2026
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La valutazione riguarda sia la conformità formale del Paese agli standard GAFI sia l'efficacia concreta dei presidi adottati (c.d. effectiveness) ed è il frutto di una interazione con le autorità ...
Finanza Repubblica
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23-4-2026
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Rispetto alla precedente valutazione del 2016, il Gafi - Fatf rileva un significativo rafforzamento dell'assetto istituzionale e operativo, nonche' un miglioramento delle capacita' di individuazione ...
Borsa Italiana
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23-4-2026
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Contrasto riciclaggio a difesa di cittadini e imprese . "Il giudizio favorevole espresso dal Gafi - Fatf rappresenta un riconoscimento importante della solidita' e dell'efficacia del sistema italiano di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo". Lo dichiara ...
Borsa Italiana
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23-4-2026
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Governo italiano Impostazioni Accessibilità Tasti di scelta rapida Navigazione scorrevole Attiva spaziatura del testo Cookie Preferenze cookie Impostazioni generali Ripristina impostazioni iniziali ...
Ministero dell'Economia e delle Finanze
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23-4-2026
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