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Il Gafi precisa che l'Aics sottopone gli enti del proprio elenco a verifiche triennali: controlla progetti, rendicontazione e spese, oltre ai riscontri sulle liste Onu, Gafi e Ue. Il Gafi, inoltre, ...
Il Tempo
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6 ore fa
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Di queste, 25.666 rientrano nella definizione di organizzazione non profit adottata dal GAFI. Sono 17.129 enti religiosi, 4.479 organizzazioni attive nella cooperazione internazionale e nella ...
Il Tempo
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14-9-2026
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Non da ultimo, gli Emirati sono stati infine rimossi dalla lista grigia della GAFI l'anno scorso. Secondo Lezhnev di The Sentry, Abu Dhabi può beneficiare di alleati internazionali molto potenti come ...
Nigrizia
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29-6-2026
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In tema di cooperazione internazionale contro il finanziamento del terrorismo, in sede GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale, FATF ? Financial Action Task Force) sono state elaborate 9 ...
QuiFinanza
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12-10-2023
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Le misure che sono inserite allineerebbero la Confederazione agli standard internazionali stabiliti dal Gruppo d'azione finanziaria internazionale (Gafi), l'organizzazione interstatale contro il ...
QuiFinanza
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5-9-2023
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Esisteranno quindi due liste UE, una "lista nera" e una "lista grigia", corrispondenti alle liste del GAFI. Quando un Paese terzo comparirà su una di queste liste, l'UE applicherà misure ...
QuiFinanza
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9-12-2022
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