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Via libera dall'assemblea dei soci
Adnkronos
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4-5-2026
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- - > Un volume di attività finanziaria a quota 162 milioni con incremento del 36% rispetto al 2024, un importo di finanziamenti garantiti che segna un +47% rispetto all'esercizio precedente mentre le ...
il Denaro.it
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30-4-2026
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Questo ruolo di gatekeeper degli avvocati e degli altri liberi professionisti, mutuato dagli standard internazionali del GAFI (Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale) e dalla legislazione europea ...
Domani
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26-4-2026
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A confermarlo il Gafi (Gruppo di azione finanziaria internazionale) che, nel suo nuovo Mutual Evaluation Report Italy 2026 , oltre a promuovere il sistema italiano di prevenzione del riciclaggio , ...
Il Sole 24 Ore
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25-4-2026
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Nella sua analisi il Gafi mette inoltre in evidenza gli oltre 7 miliardi di euro confiscati nel corso del periodo di valutazione, a testimonianza della capacità italiana di far fronte agli illeciti . ...
Il Messaggero
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24-4-2026
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Rispetto alla precedente valutazione del 2016, il Gafi - Fatf rileva un significativo rafforzamento dell'assetto istituzionale e operativo, nonche' un miglioramento delle capacita' di individuazione ...
Borsa Italiana
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23-4-2026
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La valutazione riguarda sia la conformità formale del Paese agli standard GAFI sia l'efficacia concreta dei presidi adottati (c.d. effectiveness) ed è il frutto di una interazione con le autorità ...
Finanza Repubblica
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23-4-2026
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L'annuncio è stato dato dal Consiglio dell'Autorità Generale per gli Investimenti e le Zone Franche (GAFI) , presieduto dal ministro egiziano degli Investimenti e del Commercio Estero Mohamed Farid . ...
Money.it
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20-4-2026
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A febbraio 2026 il Kuwait è stato inserito dal GAFI tra i Paesi sotto monitoraggio rafforzato per il contrasto a riciclaggio e finanziamento del terrorismo. L'operazione rappresenta quindi anche un ...
Notizie Geopolitiche
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17-4-2026
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In tema di cooperazione internazionale contro il finanziamento del terrorismo, in sede GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale, FATF ? Financial Action Task Force) sono state elaborate 9 ...
QuiFinanza
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12-10-2023
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