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Il Gafi precisa che l'Aics sottopone gli enti del proprio elenco a verifiche triennali: controlla progetti, rendicontazione e spese, oltre ai riscontri sulle liste Onu, Gafi e Ue. Il Gafi, inoltre, ...
Il Tempo
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15-9-2026
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Di queste, 25.666 rientrano nella definizione di organizzazione non profit adottata dal GAFI. Sono 17.129 enti religiosi, 4.479 organizzazioni attive nella cooperazione internazionale e nella ...
Il Tempo
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14-9-2026
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In tema di cooperazione internazionale contro il finanziamento del terrorismo, in sede GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale, FATF ? Financial Action Task Force) sono state elaborate 9 ...
QuiFinanza
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12-10-2023
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Le misure che sono inserite allineerebbero la Confederazione agli standard internazionali stabiliti dal Gruppo d'azione finanziaria internazionale (Gafi), l'organizzazione interstatale contro il ...
QuiFinanza
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5-9-2023
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Esisteranno quindi due liste UE, una "lista nera" e una "lista grigia", corrispondenti alle liste del GAFI. Quando un Paese terzo comparirà su una di queste liste, l'UE applicherà misure ...
QuiFinanza
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9-12-2022
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