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Non da ultimo, gli Emirati sono stati infine rimossi dalla lista grigia della GAFI l'anno scorso. Secondo Lezhnev di The Sentry, Abu Dhabi può beneficiare di alleati internazionali molto potenti come ...
Nigrizia
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29-6-2026
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... difesa dall'avvocato Enrico Dellino, mentre tra le parti offese figurano le quattro società del gruppo (GAFI, MA. BAR., Modoni e Giada) danneggiate dalle condotte degli amministratori. Caricamento
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Bari Today
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27-6-2026
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Tuttavia, ha avvertito il Direttore, "i confortanti giudizi contenuti nel Rapporto del GAFI sulla Mutual Evaluation dell'Italia non devono indurci al compiacimento. I risultati raggiunti non sono ...
Finanza Repubblica
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16-6-2026
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I confortanti giudizi contenuti nel Rapporto del GAFI sulla Mutual Evaluation dell'Italia " ha avvertito Serata " non devono indurci al compiacimento. I risultati raggiunti non sono acquisiti in modo ...
il Denaro.it
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16-6-2026
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I confortanti giudizi contenuti nel Rapporto del GAFI sulla Mutual Evaluation dellItalia ha avvertito Serata non devono indurci al compiacimento. I risultati raggiunti non sono acquisiti in modo ...
16-6-2026
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In tema di cooperazione internazionale contro il finanziamento del terrorismo, in sede GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale, FATF ? Financial Action Task Force) sono state elaborate 9 ...
QuiFinanza
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12-10-2023
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Le misure che sono inserite allineerebbero la Confederazione agli standard internazionali stabiliti dal Gruppo d'azione finanziaria internazionale (Gafi), l'organizzazione interstatale contro il ...
QuiFinanza
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5-9-2023
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Esisteranno quindi due liste UE, una "lista nera" e una "lista grigia", corrispondenti alle liste del GAFI. Quando un Paese terzo comparirà su una di queste liste, l'UE applicherà misure ...
QuiFinanza
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9-12-2022
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