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Tuttavia, ha avvertito il Direttore, "i confortanti giudizi contenuti nel Rapporto del GAFI sulla Mutual Evaluation dell'Italia non devono indurci al compiacimento. I risultati raggiunti non sono ...
Finanza Repubblica
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16-6-2026
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I confortanti giudizi contenuti nel Rapporto del GAFI sulla Mutual Evaluation dell'Italia " ha avvertito Serata " non devono indurci al compiacimento. I risultati raggiunti non sono acquisiti in modo ...
il Denaro.it
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16-6-2026
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I confortanti giudizi contenuti nel Rapporto del GAFI sulla Mutual Evaluation dellItalia ha avvertito Serata non devono indurci al compiacimento. I risultati raggiunti non sono acquisiti in modo ...
16-6-2026
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In tema di cooperazione internazionale contro il finanziamento del terrorismo, in sede GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale, FATF ? Financial Action Task Force) sono state elaborate 9 ...
QuiFinanza
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12-10-2023
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Le misure che sono inserite allineerebbero la Confederazione agli standard internazionali stabiliti dal Gruppo d'azione finanziaria internazionale (Gafi), l'organizzazione interstatale contro il ...
QuiFinanza
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5-9-2023
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Esisteranno quindi due liste UE, una "lista nera" e una "lista grigia", corrispondenti alle liste del GAFI. Quando un Paese terzo comparirà su una di queste liste, l'UE applicherà misure ...
QuiFinanza
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9-12-2022
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