trasferimento fraudolento
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Gli inquirenti hanno ricostruito un meccanismo fraudolento basato su un fittizio aumento di ... A giustificazione del trasferimento fu prodotta documentazione relativa all'acquisto di 3.500 monopattini, ...
Palermo Today
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4-8-2026
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Gli inquirenti hanno ricostruito un meccanismo fraudolento basato su un fittizio aumento di ... A giustificazione del trasferimento fu prodotta documentazione relativa all'acquisto di 3.500 monopattini, ...
Catania Today
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4-8-2026
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... al termine delle quali è stato tratto in arresto, dapprima nel 2020 e, in seguito, nel 2023, tra l'altro, per associazione per delinquere di tipo mafioso, trasferimento fraudolento di valori ed ...
Palermo Repubblica
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3-8-2026
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Le contestazioni, nei diversi procedimenti, hanno riguardato ancora una volta l'associazione mafiosa, il trasferimento fraudolento di valori e l'estorsione. Entrambi i processi, precisa la Dia, si ...
Tp24.it
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3-8-2026
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... su richiesta della Direzione distrettuale Antimafia, nei confronti di cinque persone indagate, a vario titolo, per i reati di associazione per delinquere, trasferimento fraudolento di valori, ...
Napoli Today
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24-7-2026
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Le accuse " Agli indagati vengono contestati, a vario titolo, i reati di associazione per delinquere, trasferimento fraudolento di valori, esercizio abusivo dell'attività di gioco e scommesse, ...
Pupia
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24-7-2026
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... estorsione mafiosa ed esercizio abusivo del gioco I destinatari dei provvedimenti sono gravemente indiziati, a vario titolo, di Associazione per delinquere, trasferimento fraudolento di valori e ...
Ottopagine.it
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24-7-2026
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... su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere, trasferimento fraudolento di valori, ...
Lo Strillone TV
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24-7-2026
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Per tale condotta, il reato ipotizzato a carico di entrambi è quello di trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis del codice penale), in concorso, con l'aggravante della recidiva reiterata. ...
104News
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23-7-2026
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... a vario titolo, dei reati di estorsione aggravata dal metodo mafioso, traffico illecito di rifiuti, intestazione fittizia di quote societarie, trasferimento fraudolento di valori, usura aggravata e ...
News Biella
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23-7-2026
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