Traffico di auto rubate all'estero: 13 persone accusate di riciclaggio

... che è stato denunciato per 'riciclaggio e detenzione abusiva di armi'. In particolare, al termine ... e non solo di quello, bensì di un'altra utilitaria, oltre a 2 autoradio e parti di auto già ...

... che è stato denunciato per "riciclaggio e detenzione abusiva di armi". In particolare, al termine ... e non solo di quello, bensì di un'altra utilitaria, oltre a 2 autoradio e parti di auto già ...

...i soci di quell'affare che probabilmente celava una delle sue tante attività di riciclaggio degli ... specializzati nel reperimento di armi e nelle modifiche con doppi fondi di auto che da tempo fanno ...

Le accuse mosse nei suoi confronti sono di malversazione in danno dello Stato, auto riciclaggio e riciclaggio. L'indagine Provvedimento restrittivo emesso al termine di articolate indagini dirette e ...

... appropriazione indebita, riciclaggio e autoriciclaggio, contrabbando aggravato e bancarotta ...per per evasione fiscale e autoriciclaggio nell'ambito di operazioni commerciali nel settore delle auto di ...

...4 anni di reclusione per la frode fiscale da 10 milioni di euro legata ad una compravendita di auto ... riciclaggio e autoriciclaggio, bancarotta fraudolenta insieme all'imprenditore Luciano Mega, alla ...

Le indagini del 6° Nucleo Operativo Metropolitano (Lido di Ostia) hanno avuto origine da una denuncia presentata nei confronti di alcuni membri di una fondazione che, dal 2019 al 2022, ha gestito un ...

Tra le accuse anche quella dell'associazione a delinquere finalizzata a commettere una serie indeterminata di furti, ricettazione e riciclaggio di auto o pezzi di autovetture con i singoli furti ...

Aveva intestato l'attività ad una fondazione. Contestati l'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di plurimi reati tributari, truffa, riciclaggio ed auto - riciclaggio ROMA - Un'ordinanza di applicazione di misure cautelari - emessa dal G. I. P. del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Procura della Repubblica (5 agli arresti domiciliari e ...