Maxi operazione contro la 'ndrangheta, 97 gli indagati: coinvolta anche Verona. Al centro delle indagini una società tessile di Lusia (RO), dichiarata fallita, e una seconda attiva, anch'essa con sede a Lusia. Secondo gli inquirenti, attraverso ... ...
...a seguito dell'approfondimento di alcune s egnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio che ... Bologna, Gorizia , Massa Carrara, Padova, Pisa, Potenza, Rimini, Roma, Torino, Vercelli, Verona, ...
e alla donna, attualmente detenuta per altri delitti presso la Casa Circondariale di Verona, ...delegate dalla Procura di Padova nei confronti di 74 indagati per reati di ricettazione e riciclaggio, ...
...finanziarie di riciclaggio dei proventi illeciti in ristoranti, bar e negozi di abbigliamento, nonché di individuare ulteriori compendi patrimoniali in altre citt quali Frosinone, Milano e Verona". ...
...settori della ristorazione e dell'edilizia " considerate strumenti per il riciclaggio e il sostegno logistico delle attività criminali. TEMI: 'ndrangheta reggio calabria arresti 'ndrangheta verona n'...
Sequestri operati anche nella provincia di Verona. L'esito di oggi, 21 maggio, delle indagini ... frode fiscale, bancarotta fraudolenta, riciclaggio e autoriciclaggio. Reati contestati a 12 indagati. ...
... i militari hanno eseguito 97 misure cautelari in 14 province diverse, tra cui quella di Verona. L'... Queste aziende erano usate come copertura per il riciclaggio di denaro e per il sostegno logistico ...
Sequestrate anche due società ritenute copertura per il riciclaggio di denaro e il sostegno alle ... i militari sono in azione a Milano, Roma, Torino, Bologna, Rimini, Verona e Agrigento, a ...
... considerate riconducibili agli indagati e ritenute funzionali al riciclaggio e al sostegno ... anche a Milano, Monza e Brianza, Pavia, Bologna, Cosenza, Catanzaro, Vibo Valentia, Roma, Rimini, Verona, ...
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