Riciclaggio di auto di lusso: 15 indagati, perquisizioni anche nel Chietino

...dai Gico (Gruppi Investigazione Criminalità Organizzata) dei Nuclei di Polizia Economico - Finanziaria di Firenze e Napoli, hanno evidenziato un sofisticato sistema di frode fiscale, riciclaggio e ...

...patrimoniale condotte dai GICO dei Nuclei di Polizia economico - finanziaria di Firenze e Napoli e ... Lgs 74/2000 ), riciclaggio (art. 648 - bis c.p.) e associazione per delinquere (art. 416 c.p.). Il ...

Il prestanome è stato deferito alla procura di Napoli e nei suoi confronti è stato disposto un ... attiva nel riciclaggio di veicoli e nella copertura logistica per attività illecite. Secondo la ...

I carabinieri della tenenza di Cercola hanno eseguito, nella serata del 6 giugno, un'ordinanza cautelare nei confronti di due persone residenti a Napoli, indagate per concorso in riciclaggio. Una è finita agli arresti domiciliari, l'altra in carcere. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Nola su richiesta della procura. L'...

... nei confronti di due indagati residenti a Napoli , sottoposti, rispettivamente, agli arresti domiciliari e alla custodia in carcere, gravemente indiziati del reato di concorso in riciclaggio, ...

... alla intestazione fittizia dei beni, alla appropriazione indebita, riciclaggio e autoriciclaggio. ...raccolti dagli investigatori alcune sedi di questa organizzazione si erano ramificate anche a Napoli ...

...le indagini hanno consentito di ricostruire investimenti e operazioni finanziarie di riciclaggio ... la Dda nel campo del traffico illecito di rifiuti ha scoperto una triangolazione Napoli - Frosinone - ...

... a nord di Napoli. Ha fondato il clan Mallardo tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80,... tra cui estorsioni, traffico di droga e riciclaggio di denaro. ...

Alla città metropolitana di Napoli va il primato dei reati spia in regione, il 57% del totale, con 15.550 reati (estorsioni 956, usura 26, riciclaggio e impiego di denaro 172, truffe e frodi ...