autoriciclaggio

Le frodi accertate dalle fiamme gialle ammonterebbero a circa 5 milioni di euro e i soggetti e le imprese coinvolte sono accusate a vario titolo di autoriciclaggio, reimpiego di proventi illeciti, ...

I reati contestati sono bancarotta fraudolenta, riciclaggio, truffa aggravata e autoriciclaggio. Secondo l'accusa la famiglia avrebbe spogliato la società sottraendo i soldi per spese personali, come ...

Qui si ipotizza anche il reato di " Indebita percezione di bonus " e l'autoriciclaggio di 415mila euro . Perché? Una volta trasformato il mercato coperto sono state vendute le unità abitative ...

... su richiesta della Procura della Repubblica termitana, nei confronti di quattro persone, indagate, a vario titolo, per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, autoriciclaggio e ...

... su richiesta della Procura termitana, nei confronti di 4 soggetti, indagati, a vario titolo, per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, autoriciclaggio e riciclaggio. Le ...

È stato condannato a due anni e otto mesi di reclusione Marco Molluso, a processo per fatture false e autoriciclaggio nella vicenda che, nel dicembre 2022, aveva portato al sequestro di otto campi da padel del valore di circa 700mila euro, all'interno di un centro sportivo comunale a Milano. Indagine ...

Bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio e riciclaggio. Sono i reati di cui sono accusate 4 persone raggiunte da un'ordinanza che prevede una misura interdittiva che vieta loro di esercitare attività d'impresa per un anno e ...

Oggi, 5 giugno, è stato condannato a due anni e otto mesi l'imprenditore Marco Molluso , accusato di false fatture e autoriciclaggio nel finanziamento per la realizzazione di otto campi da gioco  L'...

E' stato condannato a 2 anni e 8 mesi l'imprenditore Marco Molluso, accusato di false fatture e autoriciclaggio , nella vicenda che nel dicembre 2022 aveva portato, oltre al suo arresto ai domiciliari, al sequestro preventivo di otto campi da padel del valore di circa 700mila euro, all'interno ...

... tentato omicidio, detenzione e porto illegale di armi da fuoco e da guerra, violenza privata, lesioni personali, estorsione, ricettazione, danneggiamento seguito da incendio ed autoriciclaggio, ...