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... nonché dei beni strumentali delle società, operanti nella zona della Baronia, destinatarie dei beni distratti dalla società fallita e oggetto di autoriciclaggio. Il meccanismo La complessa attività ...
Ottopagine.it
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1 ora fa
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... nonché dei beni strumentali delle società, operanti nella zona della Baronia, destinatarie dei beni distratti dalla società fallita e oggetto di autoriciclaggio. La complessa attività investigativa, ...
TV7
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3 ore fa
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I reati contestati erano molto gravi: appropriazione indebita e autoriciclaggio ad Alessandro e Luca Conticini, e riciclaggio ad Andrea Conticini. Il post su X "Dopo 8 anni di massacro mediatico, ...
La7.it
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19-6-2024
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All'udienza del 25 ottobre scorso il pm Luca Turco aveva chiesto l'assoluzione per i reati di appropriazione indebita, riciclaggio e autoriciclaggio perche il fatto non sussiste e non doversi ...
Espansione TV
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19-6-2024
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All'udienza del 25 ottobre scorso, però, il pubblico ministero Turco aveva chiesto l'assoluzione per i reati di appropriazione indebita , riciclaggio e autoriciclaggio perché il fatto non sussiste e ...
il Fatto Quotidiano
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19-6-2024
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... alle estorsioni, all'usura, alla contraffazione, al contrabbando, allo spaccio ed al traffico di stupefacenti, nonché al riciclaggio di capitali illeciti, autoriciclaggio, reimpiego di proventi ...
AndriaViva
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18-6-2024
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... con conseguente contestazione anche della condotta di autoriciclaggio. È stato quantificato in circa 540 mila euro il profitto tratto da questo ulteriore reato, pari alle cedole, ai dividendi e ai ...
Il Sole 24 Ore
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16-6-2024
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... 19 euro un medico); per altri l'obbligo di risarcimento ammonta a cifre più alte (1.550 euro per un infermiere in pensione) Gli imputati sono accusati, a vario titolo, di peculato, autoriciclaggio, ...
Senza Colonne
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15-6-2024
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Secondo l'accusa l'imprenditore, con il suo braccio destro Davide Lo Monaco, avrebbe compiuto truffe aggravate, autoriciclaggio e abusivismo finanziario. Proventi per oltre un milione di euro per il ...
Milano Today
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14-6-2024
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... a vario titolo, di associazione per delinquere, truffa, riciclaggio, commissione di reati tributari, autoriciclaggio. Roberto Messina " presidente di Federanziani, nonché referente del settore Terza ...
Domani
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14-6-2024
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