|
... è stata individuata un'organizzazione criminale transnazionale specializzata in frodi informatiche ... svuotandoli completamente prima che queste si accorgessero della frode. Le indagini internazionali,...
Polizia di Stato
-
31-5-2024
|
|
|
|
... dall'inizio del 2022, un'associazione criminale transnazionale, operativa in diversi paesi europei ... avevano posto in essere una frode all'I. V. A. da 33 milioni di euro, perpetrata con lo schema ...
Sanremo news.it
-
29-5-2024
|
|
|
|
... avevano posto in essere una frode sull'Iva, perpetrata con lo schema della cosiddetta "frode ... dall'inizio del 2022, un'associazione criminale transnazionale, operativa in diversi paesi europei tra ...
Espansione TV
-
29-5-2024
|
|
|
|
... avevano posto in essere una frode sull'Iva, perpetrata con lo schema della cosiddetta 'frode ... dall'inizio del 2022, un'associazione criminale transnazionale, operativa in diversi paesi europei tra ...
104News
-
29-5-2024
|
|
|
|
... accusate di associazione a delinquere, finalizzata alla frode fiscale, al riciclaggio e all'auto ... sono iniziate nel febbraio del 2023 e hanno riguardato un presunto gruppo criminale transnazionale, ...
Milano Today
-
27-5-2024
|
|
|
|
... dei reati di associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale, al riciclaggio e all'... Hanno riguardato l'operatività di un gruppo criminale transnazionale, composto prevalentemente da ...
TVWeb
-
27-5-2024
|
|
|
|
... realizzata da Transcrime , centro interuniversitario di ricerca sulla criminalità transnazionale ... che all'interno dell'economia legale, trovano occasioni di riciclaggio e opportunità di frode e ...
Radio Lombardia
-
23-5-2024
|
|
|
|
...transnazionale. Sono state approfondite tematiche come la prevenzione al contrasto, al riciclaggio di denaro nella lotta alla criminalità organizzata di tipo mafioso, i crescenti fenomeni di frode (...
Polizia di Stato
-
21-5-2024
|
|
|
|
|
|
