frode

Secondo la ricostruzione fatta dalla Guardia di finanza, l'imprenditore arrivava in Italia dagli Emirati, ritirava grosse quantità di contanti dal gruppo coinvolto nella frode e poi trasferiva il ...

Sessanta finanzieri in azione dall'alba per smantellare un sistema di fatture false, riciclaggio e estorsioni che ha coinvolto anche diverse società della provincia di Brescia. Al centro dell'indagine ...

...rapporti diretti tra il designatore e le società e sull'influenza che le 'pretese' di queste ultime avrebbero avuto nella scelta degli arbitri si concentra uno dei filoni dell'inchiesta per frode ...

A che punto sono le indagini oggi, mercoledì 6 maggio? Al via le nuove audizioni di testimoni nell'inchiesta della Procura di Milano che vede cinque indagati per concorso in frode sportiva, tra cui l'...

Si tratta di due commercialisti, padre e figlio, e di due imprenditori. Due le società coinvolte Quattro persone sono finite nel mirino della Procura di Catania per un presunto sistema di frode fiscale e bancarotta, emerso al termine di un'indagine della Guardia di Finanza. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto misure cautelari e il sequestro di beni e attività per circa 6 ...

La frode è stata smascherato da un imprevisto tecnologico. Il legittimo proprietario del documento, del tutto ignaro dell'accaduto, ha ricevuto una notifica ufficiale via email dalle FFS relativa ...

All'alba di mercoledì, un'imponente operazione coordinata dalla procura della Repubblica di Bergamo ha scosso il tessuto imprenditoriale tra le province di Bergamo e Brescia. Sessanta militari dei ...

Il mercato delle imitazioni, infatti, non si riduce a innocue goliardate, ma alimenta una filiera opaca fatta di reati patrimoniali, frode e, talvolta, rischi per la salute pubblica. La Toyota ...

... come molte grandi aziende' , aggiungendo che l'accusa compirebbe 'un salto logico enorme e infondato affermando che la frode sui titoli abbia causato i cali temporanei del prezzo' . La pressione ...

Tutela dei consumatori e contrasto alle frodi Un altro punto centrale della proposta riguarda la lotta alla frode del contachilometri. L'introduzione di sistemi affidabili per il tracciamento dei ...