frode

... energia, gas e pay TV Scopri di più Controlli sempre più mirati Come spiega la risposta del Mef, "saranno ulteriormente sviluppati i modelli di analisi del rischio di evasione e di frode, ...

Lo scorso 30 aprile Artur Ermolaev, trent'anni , uno dei quattro figli dell'oligarca, ha patteggiato davanti al Tribunale estone una condanna per frode organizzata : in base alle accuse, coordinava ...

La frode sarebbe stata realizzata sfruttando in modo illecito il regime dell' 'IVA all'estrazione', che consente di versare l'imposta quando il carburante viene prelevato dal deposito IVA. In base ...

Un colossale sistema di frode fiscale nel settore dei prodotti petroliferi è stato scoperto e smantellato a Milano. I militari del Comando provinciale della guardia di finanza di Milano, insieme al personale dell'Agenzia ...

Maxi operazione della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel Milanese contro una presunta frode fiscale nel settore dei prodotti petroliferi. Su disposizione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, su richiesta della Procura Europea " Ufficio di Milano, è stato ...

Un deposito del Milanese avrebbe utilizzato in maniera distorta il regime dell'Iva all'estrazione, riuscendo a vendere i prodotti petroliferi a cifre inferiori a quelle di mercato

 Al termine dell'attività investigativa, due imprenditori sono stati deferiti all'Autorità giudiziaria per i reati di contraffazione e frode in commercio.

Indagini preliminari avevano in precedenza individuato un sistema di frode guidato da una donna cinese, regolarmente residente a Prato, indagata anche per i reati di trasferimento fraudolento di ...

Don Della Monica desidera, inoltre, richiamare tutti alla prudenza: 'Per evitare qualsiasi forma di frode o di abuso, la Caritas diocesana non contatterà direttamente le persone, non telefonerà e non ...

La conclusione dell'attività investigativa ha così portato alla denuncia di due imprenditori per i reati di contraffazione e frode in commercio.