frode

Nel 2025 fu la prima a dimettersi dal cabinet Starmer, da ministra dei Trasporti, dopo che era emersa una condanna per frode ammessa nel 2013. Da semplice deputata, fuori dal governo, è diventata un ...

La nuova indagine della Procura europea sui fondi del PNRR porta il conto del caso a numeri pesanti: 84 rappresentanti legali di aziende risultano indagati, la presunta frode viene stimata in circa 40 milioni di euro e il sequestro disposto dagli investigatori riguarda circa 20 milioni tra conti bancari e prodotti assicurativi. Il punto non ...

L'uomo dovr scontare una condanna a 7 anni e 6 mesi di reclusione emessa dalla Corte Suprema di Giustizia della Moldavia per reati di truffa e frode bancaria. L'arresto è avvenuto intorno all'1.30 ...

L'indagine L'indagine, nel dettaglio, riguarda un presunto schema di frode legato al Fondo nuove competenze, attraverso cui i sospetti avrebbero ottenuto finanziamenti europei destinati alla ...

I finanziamenti dell'Ue destinati alla formazione dei dipendenti sarebbero stati ottenuti sulla base di attività formative fittizie

Blitz della Procura europea, per un'indagine che vede 84 persone sul registro degli indagati. La frode al Recovery potrebbe essere più ampia di ...

Evidenze analoghe emergono con riferimento al tasso di frode calcolato sul numero di operazioni: 0,012% per i bonifici istantanei ( - 40% dal semestre precedente e - 57% rispetto allo stesso periodo ...

Il tasso di frode sui bonifici istantanei è in calo del 40% rispetto al semestre precedente e del 57% su base annua. Per la Banca d'Italia i numeri confermano l'efficacia delle nuove misure di ...

La procura europea di Milano ha sequestrato beni per un valore di circa 20 milioni di euro nell'ambito di un'inchiesta su una presunta frode ai danni del Pnrr per circa 40 milioni di euro, legata ai finanziamenti del Recovery and resilience facility (33 milioni). Sono stati notificati avvisi di garanzia a 84 rappresentanti legali di ...

Si tratta di una base probatoria "inidonea a provare l'ipotesi di frode sportiva specifica, che richiede un principio di prova, anche indiziario, di una promessa di utilità, posta in essere da ...