frodi

L'indagine, ha consentito di ricostruire l'esistenza di un esteso sistema di riciclaggio finalizzato all'occultamento e talora al reimpiego dei proventi di centinaia di frodi informatiche, consumate ...

Agli indagati - tutti del Salernitano - viene contestato, a vario titolo, il reato di riciclaggio di denaro proveniente da frodi informatiche per un valore di oltre un milione e 600mila euro . Il ...

Il flusso di denaro frazionato e passato su conti correnti e carte prepagate intestati a soggetti compiacenti

Scacco a un'estesa rete criminale specializzata nel riciclaggio di denaro sporco, proveniente da centinaia di frodi informatiche consumate in tutta Italia. Su richiesta della Procura della Repubblica di Salerno, guidata da Raffaele Cantone , il Giudice per le Indagini Preliminari ha emesso un'ordinanza ...

Rappresentano uno strumento di gestione del rischio che permette alle imprese di affrontare con maggiore consapevolezza problematiche legate a frodi, infedeltà, violazioni della sicurezza e ...

In termini pratici, occorre verificare: quali dati sono raccolti (documenti, biometria, metadati di accesso), per quali finalità (compliance, sicurezza, antiriciclaggio, prevenzione frodi), per ...

"La sentenza di oggi invia un chiaro messaggio di deterrenza: le frodi non saranno tollerate". Un avvocato di Rinsch non ha risposto nell'immediato alla richiesta di un commento da parte di Rolling ...

Sebbene il  31% dei consumatori italiani si dichiari preoccupato per le frodi negli acquisti online , questo ha avuto un impatto limitato sui comportamenti: il 65% afferma che tali preoccupazioni non ...

Il costante incremento delle transazioni digitali ha alimentato lo sviluppo di frodi telematiche sofisticate, strutturate per ingannare anche gli ...

... la tenuta del sistema assicurativo, la prova dei sinistri, il rischio di frodi in fase di stipula e liquidazione e il possibile impatto sul Fondo di garanzia per le vittime della strada. A questi ...