hawala

Un'inchiesta della Procura di Firenze ricostruisce una presunta rete finanziaria clandestina basata sul sistema hawala, capace di movimentare fino a 100 milioni di euro. Il circuito avrebbe collegato aziende tessili di Prato, mafie italiane e narcotrafficanti ...

Il sistema si poggiava sul meccanismo fiduciario dell'Hawala, noto nella variante cinese come Fei - Ch'ien o moneta volante, che permetteva di trasferire virtualmente capitali tra Italia, Spagna, ...

La polizia ha scoperto a Prato una banca clandestina che, secondo gli investigatori, movimentava tra gli 80 e i 100 milioni di euro l'anno attraverso il sistema informale di pagamento "hawala", noto in Cina come "chop - shop". La struttura sarebbe stata utilizzata da organizzazioni criminali coinvolte nel traffico internazionale di stupefacenti, nel riciclaggio di denaro e nel ...

Il sistema si basava sul meccanismo fiduciario dell' "hawala" (noto in Cina come "chop - shop" o "fei - ch'ien", moneta volante): i corrieri ritiravano il contante a domicilio dalle mafie italiane, ...

In questo modo l'associazione con sede a Prato ha operato come banca illegale, ricorrendo al sistema hawala o chop shop, garantendo per anni il pagamento di ingenti quantitativi di narcotico ...

... I'associazione per delinquere con sede a Prato risulta, a stregua delle indagini in atti, aver operato come "banca" illegale, mediante ii ricorso al sistema di pagamento denominato "Hawala", o anche ...

Questa struttura assicurava un servizio di pagamento internazionale totalmente anonimo e non tracciabile, basato sul sistema fiduciario orientale denominato "hawala" o "chop - shop", noto anche come "...

In pratica si sarebbe trattato di una banca illegale con base logistica a Prato che avrebbe movimentato denaro con la modalità di tradizione islamica chiamata hawala , nota in Cina con la variante ...

  Veniva utilizzato, da parte di clan italiani, cinesi e albanesi, il sistema di pagamento di tradizione islamica "hawala" noto in Cina come "chop - shop" che non ha traccaibilità e permettono a un ...

... infatti, è che il denaro non viene materialmente trasferito da un Paese all'altro, ma avviene attraverso una rete di intermediari chiamati hawaladar, cioè operatori o broker dell'hawala. In aggiunta ...