hawala

Un'inchiesta della Procura di Firenze ricostruisce una presunta rete finanziaria clandestina basata sul sistema hawala, capace di movimentare fino a 100 milioni di euro. Il circuito avrebbe collegato aziende tessili di Prato, mafie italiane e narcotrafficanti ...

Il sistema si poggiava sul meccanismo fiduciario dell'Hawala, noto nella variante cinese come Fei - Ch'ien o moneta volante, che permetteva di trasferire virtualmente capitali tra Italia, Spagna, ...

In pratica si sarebbe trattato di una banca illegale con base logistica a Prato che avrebbe movimentato denaro con la modalità di tradizione islamica chiamata hawala , nota in Cina con la variante ...

Questa struttura assicurava un servizio di pagamento internazionale totalmente anonimo e non tracciabile, basato sul sistema fiduciario orientale denominato "hawala" o "chop - shop", noto anche come "...

Il gruppo avrebbe creato una vera e propria banca illegale capace di garantire trasferimenti di denaro senza alcuna tracciabilità, utilizzando il sistema di pagamento tradizionale noto come "hawala", ...

La polizia ha scoperto a Prato una banca clandestina che, secondo gli investigatori, movimentava tra gli 80 e i 100 milioni di euro l'anno attraverso il sistema informale di pagamento "hawala", noto in Cina come "chop - shop". La struttura sarebbe stata utilizzata da organizzazioni criminali coinvolte nel traffico internazionale di stupefacenti, nel riciclaggio di denaro e nel ...

Il sistema si poggiava sul meccanismo fiduciario dell'Hawala, noto nella variante cinese come Fei - Ch'ien o moneta volante, che permetteva di trasferire virtualmente capitali tra Italia, Spagna, ...

  Veniva utilizzato, da parte di clan italiani, cinesi e albanesi, il sistema di pagamento di tradizione islamica "hawala" noto in Cina come "chop - shop" che non ha traccaibilità e permettono a un ...

La7.it - A capo della banca fantasma c'era un cittadino cinese residente da anni a Prato che, attraverso il sistema di pagamento di tradizione islamica, l'hawala, noto in Cina come chop - shop, era a ...

In questo modo l'associazione con sede a Prato ha operato come banca illegale, ricorrendo al sistema hawala o chop shop, garantendo per anni il pagamento di ingenti quantitativi di narcotico ...