|
La banca usava il sistema di pagamento islamico 'hawala' noto in Cina come 'chop - shop' che non ha tracciabilità. Era usata da clan italiani, cinesi e albanesi. Il gip ha disposto un sequestro da 60 ...
Rainews
-
15-6-2026
|
|
|
|
Il sistema si basava sul meccanismo fiduciario dell' "hawala" (noto in Cina come "chop - shop" o "fei - ch'ien", moneta volante): i corrieri ritiravano il contante a domicilio dalle mafie italiane, ...
Radio Lombardia
-
15-6-2026
|
|
|
|
... I'associazione per delinquere con sede a Prato risulta, a stregua delle indagini in atti, aver operato come "banca" illegale, mediante ii ricorso al sistema di pagamento denominato "Hawala", o anche ...
Questure Polizia di Stato
-
15-6-2026
|
|
|
|
La banca usava il sistema di pagamento islamico 'hawala' noto in Cina come 'chop - shop' che non ha tracciabilità. Era usata da clan italiani, cinesi e albanesi. Il gip ha disposto un sequestro da 60 ...
Leggo
-
15-6-2026
|
|
|
|
... infatti, è che il denaro non viene materialmente trasferito da un Paese all'altro, ma avviene attraverso una rete di intermediari chiamati hawaladar, cioè operatori o broker dell'hawala. In aggiunta ...
Il Tempo
-
10-6-2026
|
|
|
|
... cambio e trasferimento all'estero ed in Italia di valuta, mediante transazioni fiduciarie non tracciabili e non soggette a tassi ufficiali di cambio, attraverso il sistema denominato "hawala".
Nuovo Sud.it
-
8-6-2026
|
|
|
|
... cambio e trasferimento di denaro sia in Italia che all'estero attraverso il sistema informale denominato 'hawala', basato su transazioni fiduciarie non tracciabili. Secondo gli investigatori, per ...
Radio Senise Centrale
-
8-6-2026
|
|
|
|
Il pagamento del 'servizio' avveniva attraverso transazioni fiduciarie non tracciabili e non soggette a tassi ufficiali di cambio, denominato "hawala": un metodo in cui il denaro non viaggia ...
Polizia di Stato
-
8-6-2026
|
|
|
|
... cambio e trasferimento all'estero ed in Italia di valuta, mediante transazioni fiduciarie non tracciabili e non soggette a tassi ufficiali di cambio, attraverso il sistema denominato "hawala".
La7.it
-
8-6-2026
|
|
|
|
... cambio e trasferimento all'estero e in Italia di valuta attraverso transazioni fiduciarie non tracciabili attraverso il sistema denominato 'hawala'. Informazioni sull'autore del post Redazione See ...
104News
-
8-6-2026
|
|
|
