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...e si è concentrato sulla "verifica della sussistenza di pratiche di vinificazione illecite o ... ha reso note le aziende coinvolte dal maxi blitz dei NAS , indicando le "operazioni più rilevanti". Tra ...
QuiFinanza
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19-10-2023
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Tali operazioni illecite, secondo l'accusa, sarebbero scaturite dai rapporti dei coniugi Renzi con la cooperativa Marmodiv, un'impresa di servizi pubblicitari poi fallita con rapporti con la Eventi 6.
Virgilio - Notizie
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7-7-2023
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... dal servizio realizzato da Giorgio Mottola ha portato alla luce operazioni finanziarie illecite legale al fallimento di due aziende in particolare, Ki Group e Visibilia . Ora, però, è arrivata la ...
Libero Magazine
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23-6-2023
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Report ha indagato sulle società, facendo emergere le operazioni finanziarie ? apparentemente illecite ? che si nascondono dietro il fallimento di entrambe le aziende, in un servizio intitolato Open ...
Libero Magazine
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21-6-2023
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... repressive (controllare che non avvengano azioni illecite), investigative (indagare e raccogliere ...e scientifica e la Digos (polizia anticrimine con Divisione investigazioni generali di operazioni ...
superEva
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11-5-2023
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...Salernitana nei diversi rami d'inchiesta sulle plusvalenze irregolari nell'ambito delle operazioni ... In particolare, le possibili azioni illecite messe in atto per falsificare i bilanci e spalmare i ...
QuiFinanza
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16-4-2023
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... che supportano la versione di Giletti , il quale ha confermato che il suo ospite è stato pagato come qualunque altro ospite del suo programma, e non certo di tasca sua, con operazioni illecite. ...
Libero Magazine
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14-4-2023
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La Stazione Centrale del capoluogo lombardo da tempo è teatro di azioni illecite e pericolose. ... Nel corso del vertice tenutosi di recente si è discusso anche delle operazioni di sicurezza decise dal ...
Virgilio - Notizie
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8-2-2023
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... accusati di aver ricavato un beneficio economico di oltre 60 milioni di euro dalle operazioni illecite di calciomercato. Di seguito l'elenco di tutte le pene inflitte alle persone che fino a qualche ...
QuiFinanza
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21-1-2023
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...fiscale mentre "l'uso di pagamenti elettronici permettendo il tracciamento delle operazioni" la ... pur non fornendo un impedimento assoluto alla realizzazione di condotte illecite, rappresentano un ...
QuiFinanza
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8-12-2022
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