prestanome

Se avessi voluto fare affari con un criminale avrei schermato la mia presenza con un prestanome. Io sono uscito dalla società a febbraio pochi giorni dopo la condanna definitiva di Caroccia. Nessuno ...

I proventi illeciti venivano successivamente riciclati attraverso una rete di 15 prestanome, titolari di 38 conti correnti, per poi essere prelevati in contanti e reinvestiti nell'acquisto di veicoli,...

Secondo gli investigatori, il denaro veniva ripulito attraverso una rete di prestanome e finiva su 38 conti correnti da dove gli indagati effettuavano i prelievi in contanti. Ma gli indagati ...

Il riciclaggio del denaro Il giro d'affari complessivo, stimato in circa 575 mila euro, veniva poi ripulito attraverso una fitta rete di 15 prestanome. Il denaro viaggiava su 38 diversi conti ...

I pagamenti venivano transati attraverso l'uso di criptovalute o dirottati su conti di appoggio esteri e intestati a prestanome, prima che i rivenditori girassero i proventi ai vertici dell'...

- - > C'è anche Verona nella mappa dei soldi del super boss Matteo Messina Denaro. Una rete di società, investimenti e prestanome distribuita tra più Paesi e con un passaggio indicato anche a Verona : sarebbe questo, come riporta La Repubblica , il quadro che emerge dall'inchiesta sulla cosiddetta "mappa dei soldi" ...

Per le comunicazioni operative utilizzati i cosiddetti 'telefoni citofono', intestati a prestanome. L'altra incursione, fallita, risale invece alla notte tra il 29 ed il 30 agosto 2024, quando le '...

Per eludere i controlli venivano impiegate schede telefoniche intestate a prestanome stranieri e, una volta nel Vicentino, le targhe di un'auto rubata a Schio venivano applicate con fascette da ...

Gli investigatori hanno inoltre documentato la capacità dell'organizzazione di sostituire rapidamente i corrieri arrestati, utilizzare VPN e SIM intestate a prestanome per nascondere le comunicazioni ...

Per eludere i controlli, il gruppo ha comunicato esclusivamente tramite schede telefoniche "dedicate", intestate a prestanome stranieri. Una volta giunti nel Vicentino, i criminali hanno asportato le ...