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Il truffatore, del resto, lavora con conti intestati a prestanome censiti alla perfezione: l'anagrafica combacia con l'IBAN, ma dietro si nasconde una società veicolo. Ed è proprio qui che le ...
Finanza Repubblica
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1 ora fa
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I beni sequestrati " Nel corso delle indagini sarebbe stato accertato anche il reimpiego di parte dei proventi illeciti per l'acquisto di beni mobili e immobili intestati a prestanome, ritenuti ...
Pupia
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1 ora fa
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Inoltre, sarebbe in discussione anche l'acquisto di scafi commerciali obsoleti e rimorchiatori fuori servizio, da intestare a prestanome o piccole società nautiche di comodo e impiegare come 'vettori ...
Il Tempo
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2 ore fa
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Il prestanome è un cinquantenne dell'Est Europa contro cui è stata già avviata una procedura penale che gli impedirà di acquistare o vendere auto in Italia. L'uomo dovrà inoltre pagare una sanzione ...
Treviso Today
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5 ore fa
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Secondo l'inchiesta della Procura di Ferrara, l'uomo avrebbe intestato società a prestanome per sottrarle a sequestri patrimoniali e omesso di dichiarare investimenti immobiliari superiori a un ...
LaPresse
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15-7-2026
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Secondo gli investigatori, l'uomo avrebbe intestato le quote sociali di alcune società ferraresi a un prestanome, al fine di sottrarsi a possibili sequestri patrimoniali . All'indagato è contestato ...
Il Messaggero
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15-7-2026
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... narcotraffico, il mutuo soccorso economico in favore dei complici detenuti e il riciclaggio dei capitali illeciti in attività gestite da prestanome. Tali attività sarebbero state svolte dagli ...
Polizia di Stato
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14-7-2026
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H come holding: l'azienda più grande della Sicilia è quella dei prestanome. I come intimidazioni, sempre più crescenti, con metodi violenti: la mafia "buona" non rinuncia ad esercitare il controllo ...
Palermo Today
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14-7-2026
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Prima che il fisco potesse intervenire per recuperare il maltolto, queste aziende venivano cedute a prestanome, individuati spesso in ignari cittadini bulgari che figuravano formalmente come ...
LeccePrima.it
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14-7-2026
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Gli investigatori ritengono inoltre che, attraverso società con sede a Roma intestate formalmente a prestanome, i due abbiano favorito l'operatività imprenditoriale del clan Moccia nel commercio di ...
Roma Repubblica
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14-7-2026
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