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C'era un'organizzazione perfetta, con tanto di manager della truffa, prestanome compiacenti, canali di riciclaggio internazionali che portavano in Cina e un'ombra pesante come un macigno sullo sfondo:...
Il Mattino
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21 ore fa
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Durante le indagini, inoltre, sarebbe stato accertato l'impiego di parte dei proventi illeciti per l'acquisto di beni mobili e immobili intestati a prestanome, di valore sproporzionato rispetto ai ...
Ottopagine.it
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17-7-2026
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I proventi illeciti venivano poi reinvestiti nell'acquisto di beni mobili e immobili nel Casertano, in particolare tra Trentola Ducenta e Castel Volturno, intestati a prestanome. Tra i beni ...
Bologna Today
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17-7-2026
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Il truffatore, del resto, lavora con conti intestati a prestanome censiti alla perfezione: l'anagrafica combacia con l'IBAN, ma dietro si nasconde una società veicolo. Ed è proprio qui che le ...
Finanza Repubblica
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17-7-2026
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I beni sequestrati " Nel corso delle indagini sarebbe stato accertato anche il reimpiego di parte dei proventi illeciti per l'acquisto di beni mobili e immobili intestati a prestanome, ritenuti ...
Pupia
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17-7-2026
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Inoltre, sarebbe in discussione anche l'acquisto di scafi commerciali obsoleti e rimorchiatori fuori servizio, da intestare a prestanome o piccole società nautiche di comodo e impiegare come 'vettori ...
Il Tempo
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17-7-2026
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Il prestanome è un cinquantenne dell'Est Europa contro cui è stata già avviata una procedura penale che gli impedirà di acquistare o vendere auto in Italia. L'uomo dovrà inoltre pagare una sanzione ...
Treviso Today
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17-7-2026
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Secondo l'inchiesta della Procura di Ferrara, l'uomo avrebbe intestato società a prestanome per sottrarle a sequestri patrimoniali e omesso di dichiarare investimenti immobiliari superiori a un ...
LaPresse
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15-7-2026
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Secondo gli investigatori, l'uomo avrebbe intestato le quote sociali di alcune società ferraresi a un prestanome, al fine di sottrarsi a possibili sequestri patrimoniali . All'indagato è contestato ...
Il Messaggero
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15-7-2026
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... narcotraffico, il mutuo soccorso economico in favore dei complici detenuti e il riciclaggio dei capitali illeciti in attività gestite da prestanome. Tali attività sarebbero state svolte dagli ...
Polizia di Stato
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14-7-2026
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