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Gli investigatori hanno accertato che il meccanismo prevedeva una prima canalizzazione del denaro sui rapporti finanziari intestati ai prestanome, seguita da un frazionamento dei flussi mediante ...
Pupia
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1-7-2026
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I vertici della rete si occupavano sia di coordinare le numerose operazioni fraudolente, sia di reclutare attivamente i prestanome e gestire l'accensione dei relativi conti bancari. La Procura ha ...
Salerno Today
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1-7-2026
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... quando, a seguito delle leggi razziali emanate nel 1938, molti ebrei, presagendo il pericolo a cui sarebbero andati incontro, usarono dei prestanome per mettere al sicuro i propri beni con la ...
Lecco Notizie
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1-7-2026
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Si riteneva che dopo l'annessione della Crimea Ermolaev avesse perso i suoi asset nella penisola , ma in seguito è emerso che aveva trasferito il suo business degli alcolici a dei prestanome e ...
La Stampa
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30-6-2026
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Al centro della controversia c'è un edificio incompiuto, confiscato in passato a Giuseppe Grigoli, ritenuto prestanome del boss Matteo Messina Denaro, situato in via Marco Polo, una delle arterie ...
Tp24.it
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29-6-2026
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Colpito dalla lista nera durante il maccartismo, Maltz non poté comparire ufficialmente nei crediti e fu costretto a ricorrere a un prestanome per la sceneggiatura, rendendo 'Broken Arrow' una ...
RBcasting
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29-6-2026
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Per dare una veste legale alle operazioni, il gruppo si sarebbe avvalso di società fittizie intestate a prestanome o a figure compiacenti, rendendo estremamente difficile risalire ai reali ...
Bologna Today
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29-6-2026
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Gli investigatori lavorano sul sottobosco criminale che potrebbe aver aiutato l'assassino a nascondersi
Roma Repubblica
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29-6-2026
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... seguo la legge elettorale" A fine maggio Fratelli d'Italia è alle prese con la coda dello scandalo della bisteccheria aperta dall'allora sottosegretario Andrea Delmastro con il prestanome del clan ...
Domani
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28-6-2026
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Tra le ipotesi al vaglio c'è che ad agire non sia stata una sola persona: qualcuno potrebbe aver chiamato Lorenzo, forse usando una scheda intestata a un prestanome, mentre altri avrebbero ...
Napoli Today
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27-6-2026
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