prestanome

Peccato che si tratti di un iban di un conto estero, intestato a qualche prestanome spesso straniero. Un conto, insomma, al quale sarà quasi impossibile risalire e recuperare il denaro dello ...

... che potrebbero fare luce sulle reali entrate di Lavitola, che formalmente risulta nullatenente, e sulle schermature societarie e i prestanome utilizzati per gestire attività commerciali in Italia e ...

... le autorità thailandesi stanno esaminando con particolare attenzione le attività commerciali riconducibili a Gan Chabad, verificando anche l'eventuale presenza di prestanome all'interno di una più ...

... si tratta del presunto prestanome Angelo Di Lorenzo (presidente della Orion Capital) e la commercialista Serena Plebani, per cui erano stati chiesti in realtà i domiciliari. Insieme a loro una serie ...

... collusioni mafiose, turbative d'asta, caporalato, frodi, riciclaggio, falsa fatturazione, bancarotta fraudolenta, truffe sul debito o sul credito, attività di prestanome e cartelli. La prospettiva è ...

E quindi scusante, il prestanome sarei io? Se necessario mi tutelo nelle sedi opportune". Giuseppe Lavitola ammette di "aver collaborato a quel progetto" sul carbon credit ma di aver "fatto un passo ...

... una coppia bergamasca attiva da anni nel settore educativo, e il divieto temporaneo di ricoprire incarichi direttivi per una terza persona indicata come prestanome. È stato inoltre disposto un ...

Le auto piccole? Roba da ricchi narcotrafficanti e ricchi mafiosi. Quelle grosse, invece, intestate ai prestanome. È il singolare ragionamento affidato ieri mattina ai social da Ida Teresi, sostituto procuratore nazionale antimafia e componente del Comitato direttivo centrale dell'Associazione ...

Per un'altra indagata, ritenuta dagli investigatori una prestanome, è scattato il divieto temporaneo di rivestire uffici direttivi in imprese ed enti. Sequestro da 3 milioni I militari della guardia ...

... quali siano state le responsabilità dei singoli indagati e quale ruolo abbiano avuto la rete societaria e i presunti prestanome. La questione più delicata, sul piano giuridico, sarà anche stabilire ...