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Il meccanismo avrebbe perseguito un duplice obiettivo: generare profitti in evasione d'imposta e riciclare i proventi derivanti da altre attività delittuose.
Ottopagine.it
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19 ore fa
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... della rete logistica composta da veicoli dotati di doppifondo e dispositivi telefonici dedicati, oltre che della vendita delle sostanze e della gestione dei proventi dell'attività illecita. Secondo ...
Pupia
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19 ore fa
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I proventi sono destinati ai centri di azione sociale diocesani e alla Caritas Filippine per sostenere gli interventi di soccorso e riabilitazione nelle aree sinistrate.
L'Osservatore Romano
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19 ore fa
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...inoltre dalla procura una stretta connessione d'affari fra il vertice dell'organizzazione - che agiva con modalità da broker finanziari - e i gruppi albanesi con necessità di riciclare i proventi del ...
GoNews
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19 ore fa
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È il quadro emerso dall'operazione Easy Money , che ha portato alla scoperta di una banca clandestina utilizzata per riciclare i proventi del narcotraffico, gestire transazioni commerciali in nero e ...
Pupia
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19 ore fa
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Esfandyar Batmanghelidj , CEO della Fondazione Borsa e Bazar, ha commentato su X la valenza strategica di questa mossa: L'accordo di fatto permette all'Iran di incassare i proventi richiesti per ...
L'Antidiplomatico
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19 ore fa
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... trascorso questo periodo, Teheran intenda introdurre tariffe per i servizi di sicurezza, navigazione, tutela ambientale e assicurazione forniti nello Stretto, destinando i proventi allo sviluppo ...
Pupia
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19 ore fa
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Casi particolari: staking, airdrop, mining e NFT I proventi da staking e lending sono in genere trattati come redditi di natura finanziaria al momento della percezione, con successiva rilevanza delle ...
Investimenti Magazine
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19 ore fa
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Le attività investigative hanno evidenziato che i proventi ottenuti dagli investitori venivano sistematicamente reinvestiti in altre operazioni speculative, una modalità che gli inquirenti ...
Investimenti Magazine
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14-6-2026
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I proventi del viaggio sono stati destinati all'hospice Advar , la struttura che lo aveva accompagnato negli ultimi momenti di vita. Il racconto 'Questa avventura non l'ho fatta per me, ma per mio ...
Il Gazzettino
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14-6-2026
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