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... destinatario di un mandato d'arresto internazionale emesso per il reato di frode. Secondo quanto ...più attento alla cooperazione transfrontaliera per contrastare i reati economici e il riciclaggio.
Sanremo news.it
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19-8-2025
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... nonostante gli sforzi sinceri, i negoziati per raggiungere uno strumento internazionale ...la produzione di plastica o concentrarsi esclusivamente sulla gestione dei rifiuti e sul riciclaggio , come ...
La Rivista della Natura
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19-8-2025
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Le autorità locali, nell'agosto del 2020, a seguito dello schianto di un aereo contenente oltre 600 kg di cocaina, lo avevano accusato di riciclaggio di denaro derivante da traffico internazionale di ...
Rainews
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14-8-2025
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... è il patrimonio sequestrato a Brescia a un cittadino di origine albanese, finito sotto inchiesta per presunto coinvolgimento in un traffico internazionale di droga e nel riciclaggio dei relativi ...
EliveBrescia
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13-8-2025
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...sospettate di far parte di una rete criminale attiva nel traffico di cocaina e nel riciclaggio di ...in passato che il gruppo criminale era legato ad altre organizzazioni di stampo internazionale, ...
Antimafia-Duemila
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13-8-2025
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L'accusa di traffico internazionale di stupefacenti divenne riciclaggio internazionale quando, alla fine del 2023, il pescarese fu condannato a 19 anni di reclusione. Poi il ricorso e, a fine luglio, ...
Il Pescara
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13-8-2025
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... ha accertato il coinvolgimento del 53enne nel narcotraffico internazionale. L'uomo, da anni ... come sappiamo, sono esperte nel fenomeno del reimpiego di denaro e del riciclaggio. Un'attività svolta a ...
Bologna Today
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13-8-2025
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... dalla politica anti - migranti alle decisioni in ambito internazionale, fino agli attacchi contro ... In particolare il riciclaggio di denaro attraverso queste piattaforme. Unità che è stata smantellata ...
Valori
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12-8-2025
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Ultimo aggiornamento 23 minuti fa S. Lorenzo martire
Il Vescovado
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10-8-2025
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Attraverso la consultazione della banca dati Interpol, è emerso che è destinatario di un mandato di arresto internazionale emesso dal Consiglio della Giustizia di Algeri, per riciclaggio di denaro e ...
Salerno Today
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10-8-2025
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