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... estorsione mafiosa ed esercizio abusivo del gioco I destinatari dei provvedimenti sono gravemente indiziati, a vario titolo, di Associazione per delinquere, trasferimento fraudolento di valori e ...
Ottopagine.it
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24-7-2026
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La Zonda trovata a Milano potrebbe costituire solo la punta dell'iceberg di un giro d'affari dove il confine tra possesso lecito e trasferimento fraudolento appare sfumato, a maggior ragione perché ...
27-10-2025
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... ora sospettate di truffa ai danni dello Stato, trasferimento fraudolento di valori e auto - riciclaggio. Andiamo a scoprire cosa hanno rivelato le indagini in merito a questo nuovo giro di auto di ...
1-6-2025
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... traffico di stupefacenti, corruzione, estorsione, ricettazione, turbata libertà di incanti, illecita concorrenza con minaccia o violenza, trasferimento fraudolento di valori, truffa aggravata per il ...
Virgilio - Notizie
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22-9-2023
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... ed è stato recentemente sottoposto ad una misura cautelare personale e patrimoniale all'esito di indagini per i reati di estorsione, usura trasferimento fraudolento di valori ed esercizio abusivo di ...
Virgilio - Notizie
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8-8-2023
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... accusate di a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, usura, trasferimento fraudolento di beni e organizzazione del gioco d'azzardo. Nel mirino è finita anche la cooperativa sociale ...
Virgilio - Notizie
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18-7-2023
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Contestati anche i reati di trasferimento fraudolento di valori, concorso esterno in associazione di tipo mafioso, turbata liberà degli incanti, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, ...
Virgilio - Notizie
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27-6-2023
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... associazione a delinquere di tipo mafioso , estorsione e tentata estorsione, trasferimento fraudolento di valori, detenzione e porto illegale di armi , associazione finalizzata al traffico di ...
Virgilio - Notizie
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10-5-2023
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... anche da guerra, riciclaggio, favoreggiamento, trasferimento fraudolento e procurata inosservanza di pena. L'operazione, denominata Eureka , ha colpito in particolare le cosche Nirta - Strangio di ...
Virgilio - Notizie
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3-5-2023
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...disvelamento della intenzionalità sottostante all'alterazione delle operazioni di trasferimento e dei relativi valori", spiega la Corte, facendo anche cenno alla "presenza di un sistema fraudolento ...
QuiFinanza
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31-1-2023
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