|
"Tra i nostri clienti vediamo una riduzione superiore al 75% dei falsi positivi nei controlli antiriciclaggio e un calo di oltre il 50% dei tempi necessari per completare un'indagine AML. Significa ...
La7.it
-
14-7-2026
|
|
|
|
In particolare, è essenziale la definizione di politiche KYC/AML robuste e la predisposizione di procedure per la segnalazione di eventi operativi rilevanti. Dal punto di vista operativo, i fornitori ...
Investimenti Magazine
-
14-7-2026
|
|
|
|
Le piattaforme possono essere pubbliche o private e spesso includono moduli KYC/AML, regole di compliance e mercati (exchange) per la negoziazione. La scelta dell'infrastruttura incide su scalabilità,...
Investimenti Magazine
-
13-7-2026
|
|
|
|
KYC/AML e travel rule: impatti pratici sull'utente Il KYC richiede identificazione solida del cliente, verifica della provenienza dei fondi e monitoraggio continuo. La travel rule comporta la ...
Investimenti Magazine
-
13-7-2026
|
|
|
|
È qui che si crea la frattura principale tra operatori regolamentati e operatori offshore: i primi devono inserire l'eventuale uso di crypto dentro licenze, procedure AML e regole di tutela; i ...
Money.it
-
10-7-2026
|
|
|
|
... ha inflitto all'istituto olandese ABN AMRO una sanzione amministrativa di 8,5 milioni di euro per gravi carenze nei presidi antiriciclaggio (AML) riscontrate nel periodo compreso tra il settembre ...
Money.it
-
9-7-2026
|
|
|
|
AML/CFT KYC, monitoraggio transazioni, segnalazioni interne. ICT risk continuità operativa, incident response, patch management. Market integrity gestione ordini, prevenzione manipolazioni, logging. ...
Investimenti Magazine
-
6-7-2026
|
|
|
|
I partner tecnici sono Ente Forma, CNA Genova, AFI, AML, Scuderia Sport Favale 07 e Team Raptor Motorsport. La locandina della manifestazione indica anche sponsor di diverso livello, tra cui Vaillant ...
FarodiRoma
-
5-7-2026
|
|
|
|
Elena Adorno diventa il punto di riferimento unico per il sistema dei controlli interni, coordinando le attività di compliance, AML e IT risk e rafforzando l'integrazione tra tecnologia e controllo ...
Prima Online
-
2-7-2026
|
|
|
|
Sul fronte AML, gli elementi centrali sono monitoraggio delle transazioni, screening delle controparti on - chain e segnalazioni alle autorità competenti quando emergono anomalie coerenti con ...
Investimenti Magazine
-
1-7-2026
|
|
|
|
|
|
