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Le imprese devono valutare integrazioni contabili, riconciliazioni, segregazione di ruoli e procedure di KYC/AML dei fornitori. Aspetti fiscali e contabili variano per giurisdizione, perciò è ...
Investimenti Magazine
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23-6-2026
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Sono state inoltre deliberate due nomine: il consigliere Pierluigi Bernasconi è stato designato esponente aziendale responsabile per l'antiriciclaggio (Esponente AML), mentre Giangaetano Bellavia è ...
Finanza Repubblica
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22-6-2026
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(5) Complianceautorizzazioni nell'UE, politiche AML/KYC, poteri di freeze e loro condizioni. (6) Operativitàsmart contract auditati, gestione delle chiavi, continuità del servizio. (7) ...
Investimenti Magazine
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22-6-2026
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Le CBDC appaiono più familiari dal punto di vista normativo: integrano processi di KYC e AML e consentono operazioni reversibili, riducendo alcune complessità per la riconciliazione contabile. Scelte ...
Investimenti Magazine
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21-6-2026
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Rischi nei processi AML e KYC: dati compromessi possono ridurre l'efficacia dei sistemi utilizzati per il rilevamento del riciclaggio di denaro e per la verifica dell'identità dei clienti, ...
Data Manager
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17-6-2026
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Le aziende devono garantire che i loro programmi siano conformi alle leggi sulla adeguata verifica della clientela (KYC), l'antiriciclaggio (AML) e la tutela dei consumatori. Oltre alla compliance, ...
Investimenti Magazine
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16-6-2026
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Checklist KYC/AML e governance operativa Una onboarding solida riduce rischi di blocco successivo. Elementi da verificare: (1) processi KYC chiari e tempi standard, (2) elenco Paesi/utenti non ...
Investimenti Magazine
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16-6-2026
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... rilancio e valorizzazione industriale, ha acquisito il 95,58% del capitale sociale di Ineo, operatore specializzato in servizi antifrode, identificazione digitale e compliance Kyc/Aml. L'operazione ...
Borsa Italiana
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15-6-2026
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ANCONA Con la consegna dei diplomi in "Addetto alla gestione ambientale" ai 21 partecipanti alla formazione di 48 ore in presenza organizzato da Edilart Marche Comitato Paritetico Scuola Edile, si ...
Ancona Today
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10-6-2026
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Scalable Capital ha nominato Giuseppe Liccardo Senior AML & Compliance Manager, Jolka Jonuzi Senior Manager Finance and Regulatory Reporting e Benedetta Fiorini Legal Counsel. Liccardo ha maturato ...
Finanza Repubblica
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10-6-2026
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