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...banca dati Sidda - Sidna che contiene le Segnalazioni per operazioni sospette e i dati finanziari, ma anche dallo Sdi e da Serpico, gli altri due sistemi in uso alle forze di polizia in cui sono ...
Il Tempo
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3 ore fa
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... le politiche della NDB finora non sono state esattamente rivoluzionarie - considerando che lo statuto della banca è legato al dollaro USA. Il nuovo accordo potrebbe porre la NDB come leva per una ...
L'Antidiplomatico
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3 ore fa
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Il meccanismo funziona così: ci sono due intermediari, uno in India e uno in Italia che per fare ... "C'è chi si è affidato agli strozzini, chi ha chiesto un prestito alla banca in India per saldare il ...
Domani
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3 ore fa
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Ci sono tutta una serie di componenti che parlano del malaffare che sta dietro a queste storie. C'è ... Finisce a lavorare per la seconda banca privata più importante del mondo la HSBC, però poi ...
Vanityfair
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4 ore fa
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... figlio dell'oligarca Nikolaj amalov, co - proprietario della banca Rossija e stretto alleato di ... che l'ha portata a competere in tutto il mondo, altri aspetti della sua vita privata sono emersi ...
Panorama
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4 ore fa
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...> Adesso a opporsi in modo burbero all'ingresso di Unicredit nella sala di controllo di Commerzbank sono i sindacalisti tedeschi, compreso ovviamente il loro rappresentante nel consiglio della banca ...
Il Foglio
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4 ore fa
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... semmai, come ha evidenziato il ministro Lindner, è di Commerzbank la responsabilità di respingere l'offerta della banca italiana. Ma è evidente che gli interessi in ballo sono più grandi di una ...
Il Foglio
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4 ore fa
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... da questo stesso podio, di dichiarare una guerra globale ai trafficanti di esseri umani, e sono ... Abbiamo costruito strumenti finanziari nuovi con la Banca Africana di Sviluppo e con la Banca Mondiale,...
Web Magazine 24
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4 ore fa
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... da questo stesso podio, di dichiarare una guerra globale ai trafficanti di esseri umani , e sono ... Abbiamo costruito strumenti finanziari nuovi con la Banca Africana di Sviluppo e con la Banca ...
Adnkronos
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6 ore fa
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Duecentomila solo tra il 2019 e il 2022 e solo dalla banca dati della Direzione nazionale antimafia . Verbali di interrogatori, informative, ordinanze. Poi ci sono gli altri: quelli recuperati da ...
La Stampa
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9 ore fa
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