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... [valuta e valore] - Timeline sintetica: [3 - 5 righe] Richiesta: Valutazione di blocco/sospensione fondi ai sensi delle policy AML e segnalazione al vostro dipartimento compliance. Allegati: Dossier ...
Investimenti Magazine
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29-9-2026
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... un legal hold request ben formulato, accompagnato da report di chain analysis è spesso determinante per superare i filtri di compliance. Quando ha senso agire: valutazione costi/benefici Non ogni ...
Investimenti Magazine
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29-9-2026
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Per farlo, però, bisogna adeguare la compliance, i processi e anche le competenze delle persone. In questo senso, l'Osservatorio vuole essere un punto di incontro per cercare di crescere insieme". "...
Ossola News
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28-9-2026
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Per cui, oltre all'acquisto di software e di strumenti tecnologici, devono cambiare i processi, devono evolvere le competenze delle persone e devono esserci giusti principi di compliance per fare sì ...
Key4biz
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28-9-2026
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Servono gli esperti che indichino la strada corretta e serve la compliance, che ha un ruolo altrettanto importante. Ma attenzione: senza la formazione dei lavoratori, nessuna tecnologia può portare ...
Key4biz
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28-9-2026
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Creatività e compliance non sono dimensioni contrapposte: payoff, visual e storytelling restano fondamentali, ma devono poggiare su fatti concreti e dati verificabili - commenta Zornitza Kratchmarova,...
Il Messaggero
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28-9-2026
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Per cui, oltre all'acquisto di software e di strumenti tecnologici, devono cambiare i processi, devono evolvere le competenze delle persone e devono esserci giusti principi di compliance per fare sì ...
Torino Oggi.it
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28-9-2026
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"La Fratelli Carli è stata pioniera in questo campo " commenta la dottoressa Patrizia Sacco, Sustainability Manager, Responsabile Ufficio Certificazioni, Sostenibilità & Compliance Fratelli Carli Spa ...
Sanremo news.it
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28-9-2026
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Per cui, oltre all'acquisto di software e di strumenti tecnologici, devono cambiare i processi, devono evolvere le competenze delle persone e devono esserci giusti principi di compliance per fare sì ...
AostaCronaca.it
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28-9-2026
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Servono gli esperti che indichino la strada corretta e serve la compliance, che ha un ruolo altrettanto importante. Ma attenzione: senza la formazione dei lavoratori, nessuna tecnologia può portare ...
Torino Oggi.it
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28-9-2026
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