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Tra i fatti denunciati figurano versamenti di denaro provenienti della Fondazione San Michele in favore di società riconducibili a Luca Baravalle; prelievi di denaro contante privi di adeguata ...
Eco del Chisone
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10 ore fa
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Il Tribunale ha inoltre disposto la confisca dei beni già sequestrati nel corso dell'istruttoria, tra cui denaro contante, titoli finanziari e beni di lusso, per un valore complessivo superiore a 1,1 ...
Napoli Today
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10 ore fa
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In questo modo, chi disponeva di denaro contante avrebbe potuto reintrodurlo nei circuiti finanziari facendolo apparire di provenienza lecita e, successivamente, trasferirlo fuori dall'Italia. Le ...
Napoli Today
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10 ore fa
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L'articolato sistema permetteva ai beneficiari di reimmettere denaro contante nel circuito legale e di godere di enormi e indebiti vantaggi fiscali rispetto ai concorrenti onesti. Il blitz ...
Salerno Today
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10 ore fa
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I tre avrebbero minacciato le vittime con un coltello a serramanico , costringendole a consegnare il denaro contante che avevano con sé. L'intervento è scattato dopo la segnalazione di alcuni ...
VareseNews
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12 ore fa
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... un 29enne peruviano che, fermato in Lungotevere della Magliana, è stato trovato in possesso di 4 g di marijuana, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e della somma contante ...
Carabinieri
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16 ore fa
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... nei droni alleanza con l'Ucraina LA TENSIONE Nave da guerra russa seguita dalla Royal Navy ECONOMIA L'Italia e 5 Paesi: freno a sanzioni su Mosca MONDO I russi tornano al contante e mettono ancora ...
Il Messaggero
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17 ore fa
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La perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire decine di dosi di cocaina, oltre a denaro contante ritenuto provento dell'attività di spaccio. Anche nei suoi confronti sono quindi scattate le ...
Questure Polizia di Stato
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18 ore fa
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Ha licenziato il generale Oleksandr Syrsky e ha rimesso in partita Mykhailo Fedorov (con un altro incarico) In Russia sta tornando il contante. A marzo i prelievi sono aumentati di 300 miliardi di ...
Tp24.it
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20 ore fa
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... secondo Confartigianato e CNA, rafforza la trasparenza della relazione tra la banca e i clienti, è presupposto per l'uso di transazioni digitali, contribuendo a ridurre l'utilizzo del contante, ...
Confartigianato Imprese
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21-7-2026
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