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Questo modello operativo ha permesso a numerosi utenti di effettuare operazioni di rilevante importo in violazione dei limiti all'utilizzo del contante. Le modalità operative e le criticità emerse Le ...
Investimenti Magazine
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23-7-2026
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Con questo stratagemma, il novantenne sarebbe stato indotto a raccogliere denaro contante e oggetti preziosi, nella convinzione che un incaricato sarebbe passato a ritirarli a breve per risolvere la ...
CBLive
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23-7-2026
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211/2024 , la 'soglia dei 10.000 euro' rappresenta il limite entro cui si può liberamente trasportare denaro contante, oro da investimento o altri strumenti assimilabili, senza obbligo di ...
Business Online
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23-7-2026
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... un 31enne e un 25enne di Napoli, sono stati arrestati mercoledì dai militari della compagnia e della stazione di Chiavari nel Tigullio dopo averlo convinto a consegnare gioielli e denaro contante. ...
Napoli Today
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23-7-2026
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... nel 2025, il 45% dei consumi in Italia è stato regolato tramite strumenti elettronici a fronte di un utilizzo del contante che si ferma al 38%. Inoltre, sempre nel 2025 , il transato complessivo ha ...
Finanza Repubblica
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23-7-2026
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In altri casi a compagnie private sudsudanesi sono stati dati in pagamento cargo di greggio, come se fosse denaro contante, con l'invito a metterlo sul mercato a copertura dei loro crediti con l'...
Nigrizia
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23-7-2026
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... i Carabinieri della locale Stazione hanno identificato e denunciato un uomo, già noto alle Forze dell'Ordine, per furto aggravato, poiché aveva asportato da un'attività commerciale la somma contante ...
Carabinieri
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23-7-2026
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La droga è stata sequestrata al pari della somma contante di oltre 2mila euro, mentre il giovane, su disposizione del pm Carmine Pignatiello, è stato sottoposto agli arresti domiciliari . E' difeso ...
Ottopagine.it
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23-7-2026
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Tra i fatti denunciati figurano versamenti di denaro provenienti della Fondazione San Michele in favore di società riconducibili a Luca Baravalle; prelievi di denaro contante privi di adeguata ...
Eco del Chisone
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22-7-2026
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Il Tribunale ha inoltre disposto la confisca dei beni già sequestrati nel corso dell'istruttoria, tra cui denaro contante, titoli finanziari e beni di lusso, per un valore complessivo superiore a 1,1 ...
Napoli Today
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22-7-2026
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