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... grazie alle banche dati condivise, l' Agenzia delle Entrate è a conoscenza della ricchezza che ...il prelievo totale mensile supera i 10.000 euro la banca è obbligata a segnalare le operazioni all'UIF ...
Money.it
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29-1-2025
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... dunque, le Fiamme gialle prevedono di sfruttare il contributo di dati offerto dall'obbligo di ... organismi antiriciclaggio equivalenti all'italiana Uif (Unità di informazione finanziaria). Viene ...
Il Sole 24 Ore
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28-1-2025
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... per fare una proiezione su quanto dovrebbero valere, statisticamente, le transazioni segnalate alla Uif da ogni banca in ogni provincia italiana. Confrontando questi dati e analizzandoli ...
Valori
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28-1-2025
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... dove le vendite di gelato artigianale di tradizione italiana hanno raggiunto gli 11 miliardi di euro, con un incremento dell'1% rispetto all'anno precedente (Dati Uif, Acomag, Aig). Loading... La ...
Il Sole 24 Ore
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27-1-2025
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... Anna Maria Carriero Responsabile del Servizio Normativa e Collaborazioni Istituzionali della UIF • Guido Scorza Componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali 14.30 ...
Adnkronos
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27-1-2025
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...Nazionale del Notariato Anna Maria Carriero Responsabile del Servizio Normativa e Collaborazioni Istituzionali della UIF Guido Scorza Componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati ...
AgenPress
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27-1-2025
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... la sede della vigilanza, quella della Uif), la rete di filiali nazionali nelle diverse regioni, i ... Dati agli israeliani Leggi anche Tecnologia Attacco hacker, colpita anche Intesa Sanpaolo. Cosa è ...
SKY Tg24
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13-1-2025
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...una stima realizzata dagli esperti della Uif , l'unità di informazioni finanziaria presso la Banca d'Italia , sulla base di una nuova metodologia che per la prima volta può tenere conto dei dati (...
La Repubblica
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7-1-2025
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... secondo una stima realizzata dagli esperti della Uif, la Financial Unit italiana, sulla base di una nuova metodologia che per la prima volta puo' tenere conto dei dati (riservati) delle Sos, le ...
Borsa Italiana
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7-1-2025
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Secondo il report elaborato da Unimpresa su dati Uif (Unità di Informazione Finanziaria) nel 2023 su un totale di 150.418 operazioni sospette ben 53.046 sono riconducibili ad organizzazioni criminali.
Antimafia-Duemila
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3-1-2025
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