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Nel corso della perquisizione, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato centinaia di dosi di sostanze stupefacenti, oltre a una somma di denaro contante ritenuta riconducibile all'attività illecita.
Questure Polizia di Stato
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1 ora fa
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Dal 2015 i fondi in cui è investito il capitale della pensionata diventano illiquidi : non è più possibile convertirli in denaro contante in tempi brevi senza subire una perdita sostanziale di valore.
Business Online
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2 ore fa
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Gli arresti sono stati 11 , accompagnati dal sequestro di circa 330.000 euro fra contante e ... inserita in una rete di riciclaggio paneuropea che usava società di comodo, servizi di rimessa di denaro ...
Hardware Upgrade
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5 ore fa
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... superano i 10.000 euro mensili a soggetto Tracciare ogni operazione tramite codice fiscale e circuito di carta utilizzato Applicare i limiti di legge sui trasferimenti di denaro contante: sopra i 5.
Business Online
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6 ore fa
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Sarebbero circa 45 le persone coinvolte nell'inchiesta, per le quali sono scattate perquisizioni in casa e sequestri di droga e denaro contante possibile provento di spaccio. Per circa un terzo dei ...
Tuttoggi.info
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6 ore fa
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... che hanno portato a sette arresti ed al sequestro di oltre 150 involucri di droga, oltre a denaro contante e materiale per il confezionamento delle dosi. Il primo blitz è scattato nel quartiere ...
Questure Polizia di Stato
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6 ore fa
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Nella tasca dei pantaloncini, gli agenti hanno inoltre trovato un coltello, denaro contante ed una dose di cocaina. Poco dopo, all'interno di un appartamento della zona, è stato un forte odore di ...
Questure Polizia di Stato
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7 ore fa
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Infatti, i sei truffatori avevano congegnato un meccanismo in grado di accumulare il denaro delle ... prima di recuperarli direttamente anche attraverso prelievi di contante. La banda attirava le ...
Nuovo Sud.it
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23 ore fa
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... sprovvisti di documenti, non hanno fornito spiegazioni sulla provenienza del denaro, negandone la proprietà. Le verifiche successive hanno permesso di tracciare l'origine del contante. A Roma, un ...
Roma Today
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23 ore fa
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Infatti, i sei truffatori avevano congegnato un meccanismo in grado di accumulare il denaro delle ... prima di recuperarli direttamente anche attraverso prelievi di contante. La banda attirava le ...
Catania Today
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23 ore fa
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